證券代碼：600963     證券簡稱：岳陽林紙      公告編號：2023-046

(資料圖)

              岳陽林紙股份有限公司

       第八屆董事會第十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   （一）岳陽林紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次

會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《岳

陽林紙股份有限公司章程》的規定。

   （二）董事會會議通知和材料發出的時間、方式

   本次董事會會議通知和材料于 2023 年 8 月 2 日以電子郵件的方式發出。

   （三）董事會會議召開情況

   本次董事會會議于 2023 年 8 月 8 日以通訊表決方式召開。會議應出席董事

   二、 董事會會議審議情況

   （一）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于建設岳陽基

地熱電系統節能減排項目的議案》。

   同意投資 1.15 億元建設岳陽基地熱電系統節能減排項目。建設內容包括：

對 4#爐性能恢復及配套環保脫硫、脫硝、除塵系統進行改造，將 1#機汽輪機改

造為同發電容量背壓機，對 100m 煙囪進行防腐改造。

   （二）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于建設岳陽分

公司堿回收項目的議案》。

   同意投資 8,633 萬元建設岳陽分公司化學漿及堿爐節能減排項目——堿回

收項目。建設內容包括：新建一臺日處理 180 噸化機漿廢水固形物的堿爐及配套

靜電除塵器；新建一條日回收 50 噸堿的苛化生產線；新建一套日回收 50 噸二氧

化碳的煙氣回收及碳化裝置和新增一套日產 40 噸白泥解絮機及配套篩選系統；

配套建設供配電系統及其他公用工程設施；全過程采用集中自動化控制系統。

  特此公告。

                岳陽林紙股份有限公司董事會

                   二〇二三年八月八日

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