證券代碼：000801        證券簡稱：四川九洲              公告編號：2023035

            四川九洲電器股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

【資料圖】

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示

   一、會議召開和出席情況

   現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 8 月 8 日 14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年8月

限公司會議室。

本次會議由董事袁紅女士主持。

   本次會議符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

  出席會議的股東和股東授權(quán)代表6人，代表股份489,836,588股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.89%。其中：現(xiàn)場出席股東大會的股東

及股東代理人1人，代表股份486,907,288股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的47.61%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及代理人5人，代表股份2,929,300

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2864%。

  公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，公司部分高

級管理人員列席了本次會議，北京金杜（成都）律師事務(wù)所盧勇律師、

丁婧雅律師見證了本次會議。

  二、議案審議和表決情況

  本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議

了以下議案：

  （一）以累積投票方式審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董

事的議案》

  表決結(jié)果：獲得的選票數(shù)為489,801,588票，占出席本次股東大會

有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.99%，當(dāng)選。

  其中中小股東（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨

或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）的表決情

況：獲得的選票數(shù)為2894300票，占出席本次股東大會中小股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的比例98.81%。

 表決結(jié)果：獲得的選票數(shù)為489,801,588票，占出席本次股東大會

有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.99%，當(dāng)選。

 其中中小股東的表決情況：獲得的選票數(shù)為2,894,300票，占出席

本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例98.81%。

 表決結(jié)果：獲得的選票數(shù)為489,801,588票，占出席本次股東大會

有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.99%，當(dāng)選。

 其中中小股東的表決情況：獲得的選票數(shù)為2,894,300票，占出席

本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例98.81%。

 表決結(jié)果：獲得的選票數(shù)為489,801,588票，占出席本次股東大會

有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.99%，當(dāng)選。

 其中中小股東的表決情況：獲得的選票數(shù)為2,894,300票，占出席

本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例98.81%。

 （二）以累積投票方式審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事

的議案》

 表決結(jié)果：獲得的選票數(shù)為489,801,588票，占出席本次股東大會

有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.99%，當(dāng)選。

 其中中小股東的表決情況：獲得的選票數(shù)為2,894,300票，占出席

本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例98.81%。

 表決結(jié)果：獲得的選票數(shù)為489,801,588票，占出席本次股東大會

有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.99%，當(dāng)選。

 其中中小股東的表決情況：獲得的選票數(shù)為2,894,300票，占出席

本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例98.81%。

 表決結(jié)果：獲得的選票數(shù)為489,801,588票，占出席本次股東大會

有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.99%，當(dāng)選。

 其中中小股東的表決情況：獲得的選票數(shù)為2,894,300票，占出席

本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例98.81%。

 （三）以累積投票方式審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

 表決結(jié)果：獲得的選票數(shù)為489,801,588票，占出席本次股東大會

有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.99%，當(dāng)選。

 其中中小股東的表決情況：獲得的選票數(shù)為2,894,300票，占出席

本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例98.81%。

 表決結(jié)果：獲得的選票數(shù)為489,801,588票，占出席本次股東大會

有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例99.99%，當(dāng)選。

 其中中小股東的表決情況：獲得的選票數(shù)為2,894,300票，占出席

本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例98.81%。

 三、律師出具的法律意見

 （一）律師事務(wù)所名稱：北京金杜（成都）律師事務(wù)所

 （二）律師姓名：盧勇、丁婧雅。

 （三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法

律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；召集人資格、

出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

 詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《北京金杜（成都）律師事務(wù)

所關(guān)于四川九洲電器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法

律意見書》。

 四、備查文件

 （一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大

會決議；

  （二）法律意見書。

 特此公告。

               四川九洲電器股份有限公司董事會

                     二○二三年八月九日

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