陜西建工集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

      關(guān)于第八屆董事會第九次會議

        相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖)

  根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》

             《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,我們作為陜西建工集團(tuán)股份有

限公司(以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事,對公司第八屆董事會

第九次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

易預(yù)計額度的議案》

        ，我們認(rèn)為：公司 2023 年度擬發(fā)生的日

常關(guān)聯(lián)交易系公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生，定價原則公允合理。

本次調(diào)整預(yù)計額度符合實(shí)際經(jīng)營需要，風(fēng)險可控，不影響公

司的獨(dú)立性，不會對公司未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不

利影響，不會對關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴，不存在損害公司及

全體股東特別是中小股東利益的情況。關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避

表決，審議、表決程序合法有效。同意公司本次調(diào)整 2023

年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度，并同意將該議案提交公

司股東大會審議。

                       ，我們

認(rèn)為：鄭發(fā)龍先生具備擔(dān)任公司總法律顧問的任職資格和能

力，未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定禁止任職的情況，沒有

被中國證監(jiān)會確定為市場禁入且尚未解除的情形，也未曾受

到中國證監(jiān)會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒；董事會

的聘任程序符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》

等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。我們同意聘任鄭發(fā)龍先生為公

司總法律顧問。

   獨(dú)立董事簽字：李小健、趙嵩正、郭世輝、楊為喬

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