證券代碼：300039        證券簡稱：上海凱寶          公告編號：2023-031

              上海凱寶藥業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

(資料圖片)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  上海凱寶藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議

通知于 2023 年 7 月 28 日以郵件、書面的方式送達(dá)全體董事。會議于 2023 年 8 月 8

日上午在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)參會董事九名，實(shí)際

參會董事九名。本次會議召開符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《公

司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長主持，經(jīng)全體董事審議和表決，通

過以下決議：

  一、審議通過了《2023 年半年度報(bào)告》及《2023 年半年度報(bào)告摘要》

  公司《2023 年半年度報(bào)告》及《2023 年半年度報(bào)告摘要》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過了《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案

于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情

形。《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》已由監(jiān)事會發(fā)表了審核

意見，獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了明確同意的意見。

  具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                             上海凱寶藥業(yè)股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽：