證券代碼：001283      證券簡稱：豪鵬科技           公告編號：2023-073

              深圳市豪鵬科技股份有限公司

(資料圖)

   關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃預留授予價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市豪鵬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 9 日召

開第一屆董事會第二十六次會議和第一屆監事會第十九次會議審議通過了《關于

調整 2022 年限制性股票激勵計劃預留授予價格的議案》，根據公司 2023 年第一

次臨時股東大會對董事會的相關授權，上述事項無須提交公司股東大會審議。現

就有關事項說明如下：

  一、本次激勵計劃已履行的相關審批程序及信息披露情況

過了《關于<深圳市豪鵬科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》《關于<深圳市豪鵬科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵

計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022

年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

  同日，公司召開第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于<深圳市豪

鵬科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

                                     《關

于<深圳市豪鵬科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

法>的議案》

     《關于核查公司<2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》，

公司監事會對本次激勵對象名單進行核實。公司獨立董事就本次激勵計劃相關議

案發表了同意的獨立意見。

勵對象姓名及職務在公司官網進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到任何

組織或個人對本次激勵計劃首次授予部分激勵對象名單提出的異議。2023 年 1

月 5 日，公司監事會披露了《豪鵬科技：監事會關于公司 2022 年限制性股票激

勵計劃首次授予部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告 編號：

了《關于<深圳市豪鵬科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》《關于<深圳市豪鵬科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵

計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022

年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2023 年 1 月 11 日，公司披露了《豪

鵬科技：關于 2022 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司

股票情況的自查報告》（公告編號：2023-004）。

《關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》和《關

于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。根據

公司 2023 年第一次臨時股東大會的授權，董事會確定本次激勵計劃限制性股票

的授予日為 2023 年 1 月 13 日。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意

見，公司監事會對首次授予激勵對象名單（調整后）進行審核并發表了核查意見。

北京國楓律師事務所出具了《北京國楓律師事務所關于深圳市豪鵬科技股份有限

公司 2022 年限制性股票激勵計劃調整激勵對象名單、授予數量及首次授予事項

的法律意見書》。

報告》（XYZH/2023SZAA5B0009），經審驗，截至 2023 年 2 月 13 日止公司已收

到 198 位激勵對象全額繳納的新增注冊資本（股本）合計人民幣 1,860,639.00

元（大寫：壹佰捌拾陸萬零陸佰叁拾玖元整）。各激勵對象以貨幣資金出資

元，增加資本公積 51,130,359.72 元。2023 年 2 月 23 日，公司披露了《豪鵬科

技：關于 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予完成的公告》（公告編號：2023-

會第十九次會議，審議通過了《關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃預留授予

價格的議案》《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司董事會同意

本次預留授予價格的調整，并認為本激勵計劃規定預留授予條件已成就，監事會

對預留授予激勵對象名單進行了核查并發表了意見。公司獨立董事對前述議案發

表了同意的獨立意見，北京國楓律師事務所出具了法律意見書。

   二、本次調整事項的說明

   （一）調整事由

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2022年限制性股票激勵計劃

（草案）》的相關規定，本激勵計劃草案公告日至激勵對象完成限制性股票股份

登記期間，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或

派息等事項，應對限制性股票的授予價格進行相應的調整。若發生派息，調整方

法如下：

   P＝P0-V

   其中：P0為調整前的每股限制性股票授予價格；V為每股的派息額；P為調整

后的每股限制性股票授予價格。經派息調整后，P仍須大于1。

   公司分別于 2023 年 3 月 27 日、2023 年 4 月 18 日召開第一屆董事會第二十

三次會議、2022 年年度股東大會審議通過了《關于 2022 年度利潤分配預案的議

案》，公司 2022 年度利潤分配方案為：以現有總股本 81,860,639 股為基數，向

全體股東每 10 股派送現金 3 元（含稅），合計分配現金 24,558,191.70 元,不送

紅股，不以公積金轉增資本。本次權益分派股權登記日為：2023 年 5 月 16 日，

除權除息日為：2023 年 5 月 17 日。

   （二）調整結果

   鑒于公司 2022 年度權益分派方案已于 2023 年 5 月 17 日實施完畢，根據上

述調整方法，調整后本次激勵計劃預留部分限制性股票的授予價格 P=28.48 元/

股-0.3 元/股=28.18 元/股。

   本次調整事項在公司 2023 年第一次臨時股東大會對董事會的授權范圍內，

由董事會審議通過即可，無需提交股東大會審議。

   三、本次調整事項對公司的影響

   本次對 2022 年限制性股票激勵計劃預留授予價格的調整，符合《上市公司

股權激勵管理辦法》等法律法規、規范性文件以及公司《2022 年限制性股票激勵

計劃（草案）》的相關規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，

不存在損害公司及公司股東利益的情況。

  四、獨立董事意見

  公司本次調整 2022 年限制性股票激勵計劃預留授予價格，符合《上市公司

股權激勵管理辦法》等法律法規及公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》

的相關規定，且本次調整已經取得股東大會授權，調整程序合法、合規，不存在

損害公司及全體股東利益的情況。

  因此，我們同意公司本次調整 2022 年限制性股票激勵計劃預留授予價格。

  五、監事會意見

  經核查，公司監事會認為：公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃預留授

予價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規章及《2022

年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定和要求，符合公司 2023 年第一次臨時

股東大會對董事會的授權，董事會就本次調整授予價格履行的程序符合相關規定，

不存在損害公司及全體股東利益的情況，因此我們同意公司對 2022 年限制性股

票激勵計劃預留部分限制性股票授予價格進行調整，將授予價格由 28.48 元/股

調整為 28.18 元/股。

  六、法律意見書結論性意見

  北京國楓律師事務所認為：

勵管理辦法》等法律法規及《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定；

規及《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定；

《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及《2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）》的有關規定。

  七、備查文件

票激勵計劃預留授予價格調整及授予預留限制性股票的法律意見書。

 特此公告。

                       深圳市豪鵬科技股份有限公司

                              董事會

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