證券代碼：605056         證券簡稱：咸亨國際      公告編號：2023-040

              咸亨國際科技股份有限公司

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 14 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省杭州市上城區江城路 889 號 E10 室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                  79.1995

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，由董事長王來興先生主持會議。全體董事出席

了會議，全體高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開、表決符合

《公司法》及《公司章程》的規定。北京國楓律師事務所見證了本次股東大會并

出具了法律意見書。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  馮正浩先生、林化夷先生、財務總監鄒權先生列席了會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對               棄權

              票數        比例       票數        比例     票數        比例

                        （%）              （%）               （%）

      A股   325,222,110 99.9990   3,000   0.0010        0   0.0000

  的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

      股東類型             同意                   反對                 棄權

                  票數        比例         票數        比例       票數        比例

                            （%）                （%）                 （%）

          A股   325,222,110 99.9990     3,000   0.0010          0   0.0000

    (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱               同意                    反對             棄權

序號                       票數           比例       票數         比例    票數   比例

                                      （%）                （%）        （%）

      部分募集資金投資

      項目的議案》

    (三)    關于議案表決的有關情況說明

    表所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過；

    三、     律師見證情況

          律師：孟文翔先生、劉靚女士

      綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、

行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召

集人資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效。

    特此公告。

                   咸亨國際科技股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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