翔宇醫(yī)療: 海通證券股份有限公司關(guān)于翔宇醫(yī)療部分募投項(xiàng)目變更的核查意見

 海通證券股份有限公司關(guān)于河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

             部分募投項(xiàng)目變更的核查意見

  海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為河南翔宇

醫(yī)療設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“翔宇醫(yī)療”或“公司”）首次公開發(fā)行股票

并在科創(chuàng)板上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                                 《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

               《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》

            《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1

號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對公司部分募投項(xiàng)目變更的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具

體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021 年 1 月 26 日出具的《關(guān)于同意河南翔

宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

                        （證監(jiān)許可〔2021〕254

號），公司獲準(zhǔn)向社會公眾發(fā)行人民幣普通股（A 股）40,000,000 股，每股發(fā)行

價(jià)格為人民幣 28.82 元，本次發(fā)行募集資金總額 1,152,800,000.00 元；扣除發(fā)行

費(fèi)用后，募集資金凈額為 1,049,656,554.20 元。

   上述募集資金已全部到賬，并經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，

并于 2021 年 3 月 26 日出具了信會師報(bào)字[2021]第 ZE10046 號的《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司依照規(guī)定對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶

監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

   二、募投項(xiàng)目的基本情況

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下：

                                       單位：人民幣萬元

                                                     截至 2023 年            項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定

序                    項(xiàng)目投資            擬用募集資

          項(xiàng)目名稱                                            6 月 30 日         可使用狀態(tài)

號                      總額            金投入金額

                                                     累計(jì)投入金額                    日期

        智能康復(fù)醫(yī)療設(shè)備生

        產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目

        養(yǎng)老及產(chǎn)后康復(fù)醫(yī)療

        設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

        康復(fù)設(shè)備研發(fā)及展覽

        中心建設(shè)項(xiàng)目

        智能康復(fù)設(shè)備（西南）

        研銷中心項(xiàng)目

          合計(jì)         70,800.00        70,800.00           44,577.49            —

        三、本次部分募投項(xiàng)目變更的具體情況及原因

        （一）本次部分募投項(xiàng)目變更的具體情況

        公司擬對募投項(xiàng)目“養(yǎng)老及產(chǎn)后康復(fù)醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的內(nèi)部投資結(jié)

構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、擬對募投項(xiàng)目“康復(fù)設(shè)備研發(fā)及展覽中心建設(shè)項(xiàng)目”的投資總額進(jìn)

行調(diào)整，具體如下：

        募投項(xiàng)目“養(yǎng)老及產(chǎn)后康復(fù)醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的投資總額不變，仍為

萬元，投資結(jié)構(gòu)調(diào)整如下：

                                                                  單位：人民幣萬元

                                    調(diào)整前                                調(diào)整后

序號             項(xiàng)目

                           投資額                比例               投資額              比例

           合計(jì)                14,707.25       100.00%             14,707.25     100.00%

     募投項(xiàng)目“康復(fù)設(shè)備研發(fā)及展覽中心建設(shè)項(xiàng)目”的投資總額由 14,672.98 萬

元調(diào)整為 19,386.73 萬元，本次新增的投資金額部分?jǐn)M使用該項(xiàng)目閑置募集資金

利息收入及公司超募資金投入，不足部分由公司自有資金補(bǔ)足。增加的投資將用

于建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)，具體調(diào)整情況如下：

                                          單位：人民幣萬元

                        調(diào)整前                   調(diào)整后

序號          項(xiàng)目

                   投資額          比例        投資額          比例

        合計(jì)          14,672.98   100.00%   19,386.73   100.00%

     （二）本次部分募投項(xiàng)目變更的原因

     為滿足現(xiàn)代高科技生產(chǎn)、加工、檢測環(huán)境要求，有效保證產(chǎn)品的質(zhì)量，提高

產(chǎn)品的市場競爭力，公司在“養(yǎng)老及產(chǎn)后康復(fù)醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地

點(diǎn)上增加一幢標(biāo)準(zhǔn)化廠房，因項(xiàng)目建筑面積增加使得該募投項(xiàng)目建筑工程費(fèi)增加。

同時(shí)，公司生產(chǎn)加工工藝不斷優(yōu)化，公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)備配置，

該募投項(xiàng)目所需設(shè)備購置費(fèi)減少。

     公司一直重視新產(chǎn)品的研發(fā)，不斷豐富公司產(chǎn)品線。為了積極響應(yīng)國家近幾

年密集出臺的促進(jìn)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策、滿足公司“全院臨床康復(fù)一體

化解決方案”的長期戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合公司研發(fā)規(guī)模、產(chǎn)品研發(fā)種類和數(shù)量增加的

要求，更好地通過康復(fù)展覽實(shí)景展示專病專科及全院臨床康復(fù)一體化解決方案項(xiàng)

目產(chǎn)品，根據(jù)“康復(fù)設(shè)備研發(fā)及展覽中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)際建設(shè)情況，擬增加該項(xiàng)

目投資金額。本次擬增加的投資主要用于建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)等項(xiàng)目。

     綜上所述，公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展及

資金使用情況，決定對“養(yǎng)老及產(chǎn)后康復(fù)醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行內(nèi)部投資

結(jié)構(gòu)調(diào)整、對“康復(fù)設(shè)備研發(fā)及展覽中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行投資總額的調(diào)整。

     四、本次部分募投項(xiàng)目變更對公司的影響

  本次對部分募投項(xiàng)目的變更是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況、行業(yè)發(fā)展及公

司戰(zhàn)略布局及實(shí)際經(jīng)營做出的審慎決定。本次部分募投項(xiàng)目變更不會對已實(shí)施的

募投項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害

股東利益的情形，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益。

  五、履行的審議程序

八次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更的議案》，同意公司對募投項(xiàng)目

“養(yǎng)老及產(chǎn)后康復(fù)醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”、

                   “康復(fù)設(shè)備研發(fā)及展覽中心建設(shè)項(xiàng)目”

的變更。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，上述事項(xiàng)尚需提交公司 2023

年第二次臨時(shí)股東大會審議。

  六、保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、

監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，相關(guān)事項(xiàng)尚需提交股東大會審

議。本次部分募投項(xiàng)目變更是公司根據(jù)實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在損害股

東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。保薦機(jī)構(gòu)對翔宇醫(yī)療

本次部分募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

部分募投項(xiàng)目變更的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           劉 君           岑平一

                        海通證券股份有限公司

                               年   月   日

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