北大醫藥股份有限公司

      獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、

         公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

(資料圖片僅供參考)

   北大醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一次會議于

樓會議室以現場結合通訊方式召開。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、

                                 《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、《上

市公司獨立董事規則》、《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對

外擔保的監管要求》等法律法規的規定，我們作為公司的獨立董事，本著實事求

是的態度，對公司報告期內發生或以前期間發生但延續到報告期的控股股東及其

他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況等進行了專項檢查，基于客觀、獨立

判斷立場，現就上述情況發表如下專項說明及獨立意見：

照有關規定履行了相應的審批和披露程序，公司不存在控股股東及其他關聯方違

規占用公司資金的情況，也不存在以前期間發生但延續到報告期內的控股股東及

其他關聯方違規占用公司資金的情況；

的風險事項已化解完畢，公司無其他為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的

事項。

期歸母凈資產的 2.42%；子公司之間未發生相互擔保。

程序，符合有關政策法規和公司章程的規定，不會損害公司及股東的利益，尤其

是中小股東的利益。

                                     北大醫藥股份有限公司

                           獨立董事：曾建光、靳景玉、陶劍虹

                                   二〇二三年八月二十三日

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