亨迪藥業: 關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

         湖北亨迪藥業股份有限公司獨立董事

    關于公司第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片)

    湖北亨迪藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議

于 2023 年 8 月 24 日以現場和通訊方式召開。根據《上市公司獨立董事規則》、

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的規

定以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規定，我們作為公司的獨立董

事，在認真閱讀了第二屆董事會第二次會議相關會議資料、聽取了有關人員匯報

的基礎上，本著實事求是的原則，對相關事項發表獨立董事意見如下：

    一、關于 2023 年半年度對外擔保情況的獨立意見

    公司能夠嚴格遵循《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定，嚴格

履行對外擔保的審議程序，嚴格控制對外擔保風險。2023 年上半年度，公司沒有

為控股股東提供擔保，也沒有為其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保，

不存在與《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的

通知》（證監發[2003]56 號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證

監發[2005]120 號）相違背的擔保事項。

    二、關于 2023 年半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金情況的獨立意

見

《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及

《公司章程》等的相關規定，公司與公司股東及其他關聯方之間不存在非經營性

資金往來，不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方占用公司資金的情況，也

不存在以前年度發生并累積至報告期的控股股東、實際控制人及其他關聯方占用

公司資金的情況。

    三、關于公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的獨立意見

  公司《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實反映了公

司募集資金存放、使用、管理情況，公司已披露的募集資金存放、使用等相關信

息及時、真實、準確、完整。募集資金存放、使用、管理符合《公司法》《證券

法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規的規定，符合公司《募

集資金管理制度》的有關規定，不存在募集資金違規存放和使用的情形。我們同

意公司董事會編制的《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

（以下無正文）

 （本頁無正文，為《湖北亨迪藥業股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董

事會第二次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事（簽字）：

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    傅仁輝            項光亞             姚 克

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