證券代碼：000823   證券簡稱：超聲電子   公告編號：2023-028

債券代碼：127026   債券簡稱：超聲轉債

(相關資料圖)

         廣東汕頭超聲電子股份有限公司

        第九屆董事會第十四次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東汕頭超聲電子股份有限公司第九屆董事會第十四次會議通

知于 2023 年 8 月 13 日以電子郵件方式發給董事會成員，并電話確認。

會議于 2023 年 8 月 23 日上午在本公司三樓會議室召開，由董事長主

持，應到董事 8 人，實到董事 8 人，3 位監事及董秘列席審議，符合

《公司法》及《公司章程》的規定，經審議通過了以下議案：

   一、公司 2023 年半年度報告及摘要（見公告編號 2023-029《廣

東汕頭超聲電子股份有限公司 2023 年半年度報告》

                         ）

   該項議案表決情況：8 票同意，獲得通過。

   二、關于本公司為汕頭超聲顯示器技術有限公司向交通銀行股份

有限公司汕頭分行申請人民幣 11000 萬元綜合授信額度提供連帶責

任保證擔保的議案（見公告編號 2023-030《廣東汕頭超聲電子股份

有限公司為下屬子公司提供擔保公告》

                ）

   該項議案表決情況：8 票同意，獲得通過。

   三、關于本公司為汕頭超聲顯示器技術有限公司向興業銀行股份

有限公司汕頭分行申請人民幣 10000 萬元綜合授信額度提供連帶責

任保證擔保的議案（見公告編號 2023-030《廣東汕頭超聲電子股份

有限公司為下屬子公司提供擔保公告》

                ）

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  該項議案表決情況：8 票同意，獲得通過。

  四、關于本公司為汕頭超聲顯示器（二廠）有限公司向中國光大

銀行股份有限公司汕頭分行申請 3000 萬元綜合授信額度提供連帶責

任保證擔保的議案（見公告編號 2023-030《廣東汕頭超聲電子股份

有限公司為下屬子公司提供擔保公告》

                ）

  該項議案表決情況：8 票同意，獲得通過。

  五、關于本公司為汕頭超聲顯示器（二廠）有限公司向興業銀行

股份有限公司汕頭分行申請 5000 萬元綜合授信額度提供連帶責任保

證擔保的議案（見公告編號 2023-030《廣東汕頭超聲電子股份有限

公司為下屬子公司提供擔保公告》）

  該項議案表決情況：8 票同意，獲得通過。

  六、關于本公司免去林琪先生財務總監職務的議案（見公告編號

監職務的公告》）

  獨立董事李衛寧、萬良勇、鄭慕強發表獨立意見：公司免去林琪

先生財務總監職務的決策程序符合《公司法》

                   《公司章程》的有關規

定，林琪先生的職務變動不會影響公司的正常生產經營活動，我們一

致同意免去林琪先生財務總監職務。

  該項議案表決情況：8 票同意，獲得通過。

  特此公告。

              廣東汕頭超聲電子股份有限公司董事會

                     二 O 二三年八月二十三日

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