泰坦股份: 獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

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     獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議

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             相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《浙江泰

坦股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，作為浙江泰

坦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本著對(duì)

公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們對(duì)公司第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)

表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金的存放與使用符合《證券法》《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了

專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變

相改變募集資金用途和違規(guī)使用募集資金的情形，不存在損害公司及中小股東合

法權(quán)益的情形。公司《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的

內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2023 年半年度募集資金的存放與使用情況。

  二、關(guān)于為公司全資子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司

的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：被擔(dān)保對(duì)象新疆

揚(yáng)子江紡織有限公司為公司的子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)行控制。本次擔(dān)保主要用于為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需要，符合公司整體

發(fā)展戰(zhàn)略需要。本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的法定程序，符合《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。不存在損害公司及股東尤其是中小股東

利益的情形，符合公司整體長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。我們同意公司本次申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)

保事宜提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)

  報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 8

號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在占用公司資金

的情形，亦不存在以前期間發(fā)生并延續(xù)到 2023 年 6 月 30 日的控股股東及其他關(guān)

聯(lián)方占用公司資金的情況。

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司能夠嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況，不存在損害公司及股東利

益的情形。

  四、關(guān)于對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣 14,033.37 萬(wàn)元，全部

為買方信貸及融資租賃相關(guān)業(yè)務(wù)開展過(guò)程中所承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任，占公司最近一期

（即 2023 年 6 月 30 日）凈資產(chǎn)的比例為 10.79%。公司擔(dān)保事項(xiàng)未超出公司 2022

年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保內(nèi)容及擔(dān)保總額度，已按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定

履行了必要的審批程序，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公

司及其他股東利益的情形。公司不存在違規(guī)擔(dān)保、逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保等

情況，不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)

保的監(jiān)管要求》規(guī)定的情形。

                         獨(dú)立董事：李旭冬、馮根堯、余飛濤

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