證券代碼：000036    證券簡稱：華聯(lián)控股    公告編號(hào)：2023-028

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                 華聯(lián)控股股份有限公司

         第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  華聯(lián)控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 8 月 23 日采用現(xiàn)場方

式召開了第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議，本次會(huì)議通知發(fā)出時(shí)間為 2023 年 8 月 11

日，會(huì)議通知主要以郵件、微信、電話方式送達(dá)、通告。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7

人，實(shí)際出席董事 7 人。本次會(huì)議由公司董事長張梅女士主持，會(huì)議符合《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次

會(huì)議采取記名投票表決方式審議通過事項(xiàng)如下：

  一、2023 年半年度報(bào)告全文及摘要

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本報(bào)告的詳細(xì)內(nèi)容同日單獨(dú)公告，公告編號(hào)為：2023-029、2023-030。

  特此公告

                          華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)

                           二○二三年八月二十三日

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