春光科技: 春光科技第三屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技       公告編號：2023-057

【資料圖】

        金華春光橡塑科技股份有限公司

       第三屆董事會第十二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次

會議通知和會議材料于 2023 年 8 月 18 日以專人送達、電子郵件等方式發出。會

議于 2023 年 8 月 28 日在公司會議室以現場及通訊的方式召開。本次會議應出席

董事 7 人，實際出席董事 7 人。公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的

通知、召開、表決程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

  會議由董事長陳正明先生主持。

  二、董事會會議審議情況

  （一）、審議通過了《公司 2023 年半年度報告及其摘要》

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技 2023 年半年

度報告》及其摘要。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  （二）、審議通過了《公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專

項報告》

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技 2023 年半年

度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-059）。

表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

特此公告。

                      金華春光橡塑科技股份有限公司董事會

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