上海滬工: 關(guān)于不向下修正“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：603131       證券簡稱：上海滬工         公告編號：2023-055

債券代碼：113593       債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

【資料圖】

          上海滬工焊接集團股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   截至 2023 年 8 月 31 日，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱

      “公司”）股票在任意連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價

      低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%，觸及“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

  ?   經(jīng)公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，公司董事會決定本次不

      行使“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利，且在未來六個月內(nèi)（2023

      年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日），如再次觸及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修

      正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自 2024 年 3 月 1 日起算），

      若再次觸發(fā)“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將

      再次召開會議決定是否行使“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準上海滬工焊接集團股份有限公

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983 號）核準，上海滬工

焊接集團股份有限公司于 2020 年 7 月 20 日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 400 萬張，

每張面值 100 元人民幣，發(fā)行總額 40,000.00 萬元，期限為發(fā)行之日起 6 年。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]239 號文同意，公司本次發(fā)行的

易，債券簡稱“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113593”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和《上海滬工焊接集團股

份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明

書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“滬工轉(zhuǎn)債”自 2021 年 1 月 25 日起可轉(zhuǎn)換為

公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為 21.32 元/股。因公司實施 2020 年年度利潤分配，轉(zhuǎn)

股價格自 2021 年 6 月 10 日起調(diào)整為 21.12 元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上

                           （公告編號：2021-

海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》

為 21.10 元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-039）。

  二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

  根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司 A

股股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格

的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審

議表決。

  公司股價自 2023 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 31 日期間，出現(xiàn)連續(xù)三十個交

易日中已有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%

                           （即 17.935 元/股），

已觸發(fā)“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

  截至目前，距離“滬工轉(zhuǎn)債”6 年的存續(xù)屆滿期尚遠，且近期公司股價受經(jīng)

濟環(huán)境、市場調(diào)整等因素影響，波動較大，未能正確體現(xiàn)公司長遠發(fā)展的內(nèi)在價

值。公司董事會綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以

及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價值的信心，為維護全體投資者的利益，體現(xiàn)公

司價值，于 2023 年 8 月 31 日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了

《關(guān)于不向下修正“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價

格，同時在未來六個月內(nèi)（2023 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日），如再次觸

及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自 2024

年 3 月 1 日起算），若再次觸發(fā)“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公

司董事會將再次召開會議決定是否行使“滬工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

  特此公告。

                         上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽：