股票代碼：600421       股票簡稱：華嶸控股               編號：2023-037

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              湖北華嶸控股股份有限公司

         第八屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  湖北華嶸控股股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第十三次會議于

年 9 月 1 日以電子郵件、通訊等方式通知全體董事及與會人員。會議應到董事 7

人，實際參與表決董事 7 人。公司部分監事及高管人員列席了會議，符合《公司

法》和《公司章程》的有關規定。

  本次會議由董事長周梁輝先生主持，會議以記名投票表決的方式審議通過了

如下議案：

  一、審議通過了《關于公司注冊地址變更并相應修改公司章程的議案》。

  公司注冊地址由“武漢市東湖新技術開發區關山大道355號A座光谷新世界中

心A座2909室”變更為“湖北省武漢東湖新技術開發區光谷五路28號商務、商業

項目（光谷和昌中心）2、3、4號商業樓4號辦公樓棟11層01商號”，并相應修改

公司章程。

  表決結果：同意票 7 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  二、審議通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  公司董事會擬定于 2023 年 9 月 25 日下午 15∶00 召開 2023 年第二次臨時股

東大會。

  表決結果：同意票 7 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  特此公告。

                            湖北華嶸控股股份有限公司董事會

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