科博達: 科博達技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603786        證券簡稱：科博達    公告編號：2023-070

              科博達技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 9 月 8 日

(二) 股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)祖沖之路 2388 號科博達會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由董事長柯桂華先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、表

決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  先生因工作原因請假未能出席；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權

 股東類型                   比例                 比例                 比例

             票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                       （%）                 （%）                （%）

      A股   28,846,527 100.0000        0    0.0000        0    0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權

  股東類型                  比例                比例                  比例

             票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                       （%）                （%）                 （%）

      A股   363,292,428 99.9557        0   0.0000    160,800   0.0443

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權

  股東類型

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                 （%）                  （%）

      A股     363,292,428 99.9557         0   0.0000     160,800   0.0443

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                            同意                  反對                棄權

議案

           議案名稱                    比例            比例                 比例

序號                     票數(shù)                    票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）           （%）               （%）

       關于對外擔保暨

       關聯(lián)交易的議案

       關于續(xù)聘會計師                                                 160,8

       事務所的議案                                                     00

(三)    關于議案表決的有關情況說明

份總數(shù) 334,606,701 股未計入上述議案有效表決權股份總數(shù)。回避表決的關聯(lián)股

東為：科博達投資控股有限公司、柯桂華、上海富婕企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合

伙）、柯炳華、柯磊、上海瀛日企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海鼎韜企業(yè)管

理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海漢世紀投資管理有限公司－上海張江漢世紀股權

投資合伙企業(yè)（有限合伙）。

效表決權股份總數(shù)三分之二以上通過。

三、     律師見證情況

律師：林昕 王思珮

    本所律師認為，公司本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會

議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》、

                         《上市公司股東大會規(guī)

則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股

東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

                      科博達技術股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

標簽：