經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的縝密偵查，浙江省龍泉市警方日前成功偵破一起從事非法外匯保證金交易的跨境非法經(jīng)營(yíng)案，打掉一個(gè)非法經(jīng)營(yíng)犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人26人，凍結(jié)資金1.2億余元。

5月28日，陳某某到龍泉市公安局報(bào)案，稱在一個(gè)外匯交易平臺(tái)上進(jìn)行交易時(shí)，平臺(tái)方以其持倉(cāng)時(shí)間過(guò)短為由，將其盈利的單子作廢，導(dǎo)致虧損2萬(wàn)余元。龍泉警方結(jié)合“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)，立即對(duì)該平臺(tái)展開偵查。

據(jù)介紹，外匯保證金，也稱外匯按金，一般指客戶投資一定數(shù)量的資金作為保證金，按一定杠桿倍數(shù)在擴(kuò)大的投資金額范圍內(nèi)進(jìn)行外匯交易。截至目前，中國(guó)金融監(jiān)管部門未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務(wù)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，凡未經(jīng)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)擅自開展外匯按金交易的，均屬于違法行為;客戶委托未經(jīng)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯按金交易的，無(wú)論以外幣或人民幣作保證金，也屬違法行為。

為了將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，龍泉警方迅速抽調(diào)精干警力對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、人員組成、操控規(guī)則等情況進(jìn)行深入調(diào)查，一個(gè)以馮某等人為首的利用非法外匯保證金交易實(shí)施跨境犯罪的團(tuán)伙逐漸浮出水面。據(jù)悉，該平臺(tái)投資人員達(dá)10余萬(wàn)人，涉案金額數(shù)億元。

經(jīng)查，2016年起，馮某等人在海外注冊(cè)公司，搭建服務(wù)器，并散播虛假信息獲取客戶信任。隨后，團(tuán)伙成員在國(guó)內(nèi)設(shè)立辦事處，線上、線下招攬國(guó)內(nèi)客戶，向客戶提供外匯、貴金屬等交易產(chǎn)品，從中非法牟利。

8月4日，龍泉警方出動(dòng)警力110余人，在山東、廣東、廣西、四川、上海、重慶等8個(gè)省份展開集中收網(wǎng)。行動(dòng)中，共抓獲嫌疑人26人，扣押車輛3臺(tái)，扣押作案用銀行卡169張、電腦32臺(tái)、手機(jī)46只，凍結(jié)資金1.2億余元。

據(jù)悉，該犯罪團(tuán)伙中的5人目前已由龍泉市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

標(biāo)簽： 非法經(jīng)營(yíng) 外匯保證金 犯罪