【世界新要聞】蘇州固锝: 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知公告

【資料圖】

 證券代碼：002079     證券簡稱：蘇州固锝      公告編號：2022-055               蘇州固锝電子股份有限公司     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。     蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次臨時會議于2022年9月23日審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，公司董事會決定于2022年10月19日（星期三）以現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司2022年第一次臨時股東大會?，F就召開本次股東大會的有關事項通知如下:     一、召開會議基本情況部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等的規定。     （1） 現場會議時間：2022年10月19日（星期三）下午14:00     （2） 網絡投票時間：2022年10月19日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年10月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午月19日9:15至15:00的任意時間。     （1） 截至2022年10月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，因故不能出席股東大會的股東，可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；  （2）公司董事、監事及高級管理人員；  （3）公司聘請的律師；  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。會議室。  二、會議審議事項第十一次臨時會議、第七屆監事會第六次臨時會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。提案表如下：                                     備 注提案                  提 案 名 稱           該列打勾的欄編碼                                    目可以投票非累積投票提案       關于《蘇州固锝電子股份有限公司2022年員工持股計劃       （草案）》及其摘要的議案       關于《蘇州固锝電子股份有限公司2022年員工持股計劃       管理辦法》的議案       關于提請股東大會授權董事會辦理蘇州固锝電子股份有       限公司2022年員工持股計劃相關事宜的議案       關于《蘇州固锝電子股份有限公司2022年股票期權激勵       計劃（草案）》及其摘要的議案       關于《蘇州固锝電子股份有限公司2022年股票期權激勵       計劃實施考核管理辦法》的議案       關于提請股東大會授權董事會辦理蘇州固锝電子股份有       限公司2022年股票期權激勵計劃相關事宜的議案        節余募集資金永久補充流動資金的議案臨時會議、第七屆監事會第六次臨時會議審議通過，獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2022年8月20日、2022年9月26日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告及文件。定，議案4、5、6、8屬于股東大會特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權的2/3以上通過。議案1、2、3為公司2022年員工持股計劃相關議案，議案4、5、6為公司2022年股票期權激勵計劃相關議案，為上述員工持股計劃或股票期權激勵計劃擬參與對象的股東或者與擬參與對象存在關聯關系的股東，應當回避表決。勵計劃時，公司獨立董事應就股權激勵事項向公司全體股東征集表決權。為保護投資者利益，使公司股東充分行使權利，公司全體獨立董事一致同意由獨立董事張杰先生向公司全體股東征集本次股東大會擬審議的議案4、5、6的表決權，有關征集表 決 權 的 時 間 、 方 式 、 程 序 等 具 體 內 容 詳 見 2022 年 9 月 26 日 在 巨 潮 資 訊 網（www.cninfo.com.cn）披露的《蘇州固锝電子股份有限公司獨立董事關于公開征集表決權的公告》（公告編號：2022-056）。第1號——主板上市公司規范運作》的規定，為強化中小投資者權益，本次股東大會所有提案將采取對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高管以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。   三、會議登記等事項  （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。  （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。  （3）以上有關證件可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。因故不能出席會議的股東可以書面方式委托代理人出席和參加表決。授權委托書和股東登記表內容見附件。電子股份有限公司證券部。信函請注明“股東大會”字樣。時到會場辦理登記手續，謝絕未攜帶相關證明、證件原件者出席。  聯系人：楊朔  地址：蘇州高新區通安鎮華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司證券部  郵政編碼：215153  電話：0512-66069609  傳真：0512-68189999  四、參加網絡投票的具體操作流程  本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件。上述議案提請會議審議表決。  五、備查文件   特此公告。                             蘇州固锝電子股份有限公司董事會                                二○二二年九月二十六日附件 1：               參加網絡投票的具體操作流程   一、網絡投票的程序   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。同意見。   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。   二.   通過深交所交易系統投票的程序   三.   通過深交所互聯網投票系統投票的程序網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2：                    授權委托書  茲全權委托        先生/女士代表本單位（本人），出席蘇州固锝電子股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件，若委托人沒有對表決意見做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止。  表決意見如下：                               備注   同意   反對 棄權提案             提案            該列打勾編碼             名稱            的欄目可                              以投票非累積投票提案       關于《蘇州固锝電子股份有限公司2022       議案       關于《蘇州固锝電子股份有限公司2022       年員工持股計劃管理辦法》的議案       關于提請股東大會授權董事會辦理蘇       持股計劃相關事宜的議案       關于《蘇州固锝電子股份有限公司2022       要的議案       關于《蘇州固锝電子股份有限公司2022       法》的議案       關于提請股東大會授權董事會辦理蘇       州固锝電子股份有限公司2022年股票       期權激勵計劃相關事宜的議案       關于發行股份購買資產配套募集資金    √       補充流動資金的議案委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持股數：委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：委托人股東賬戶：委托書有效期限：委托日期：受托人簽名：受托人身份證號： 說明： 對上述審議事項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打鉤，三者中只能選其一， 選擇一項以上或未選擇的，視為授權委托人對審議事項投棄權票。 股份數乘以子議案的個數。公章。附件3：             蘇州固锝電子股份有限公司  致：蘇州固锝電子股份有限公司（“貴公司”）  本人擬親自 / 委托代理人           ，出席貴公司于2022年10月19日（星期三）下午14：00在江蘇省蘇州市高新區通安鎮華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司會議室召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會。個人股東姓名/法人股東名稱個人股東身份證號碼 /法人股東統一社會信用代碼股東帳戶號碼持股數量聯系地址聯系電話  日期：    年    月   日          簽署：附注：業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。

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標簽： 臨時股東大會 蘇州固锝