全球百事通！頂點軟件: 頂點軟件2022年第三次臨時股東大會會議資料

(資料圖片僅供參考)

          會議資料福建頂點軟件股份有限公司Fujian Apex Software Co., Ltd.               福建頂點軟件股份有限公司  為了維護投資者的合法權益，確保股東大會現場會議的正常秩序和議事效率，根據《公司法》、《公司章程》等規定，制定如下須知，望全體股東及其他有關人員嚴格遵守：  一、公司董事會辦公室具體負責大會有關程序方面的事宜。請有出席股東大會資格的相關人員準時到會場簽到并參加會議。  二、股東出席大會，依法享有發言權、咨詢權、表決權等各項權利。請出席股東大會的相關人員遵守股東大會秩序，維護全體股東合法權益。  三、股東要求發言或提問的，在會議開始前到董事會辦公室處登記，并填寫登記表。股東如發言，時間原則上不超過 5 分鐘。  四、本次會議議案相關的問題回答結束后，進行大會表決。  五、股東發言由大會主持人指名后進行發言，股東不得無故中斷大會議程要求發言。  六、會議主持人可根據股東發言或提問的內容，安排公司董事、監事或公司高管等相關人員回答股東的問題，與本次股東大會議題無關或將泄露公司商業秘密或有損公司、股東利益的質詢，大會主持人或相關負責人有權不予回答。  七、大會采用現場投票和網絡投票方式進行表決。一、會議召開時間：2022 年 10 月 13 日 14:30二、會議地點：福建省福州市鼓樓區銅盤路 89 號軟件園 G 區 8-9 號樓頂點金融              科技中心會議室三、會議主持人：嚴孟宇 董事長四、網絡投票：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票 時 間 為 股 東 大 會 召 開 當 日 的 交 易 時 間 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，五、 主要議程：   （一） 主持人介紹股東、列席人員到會情況。   （二） 宣讀本次會議須知。   （三） 選舉監票、計票人員。   （四） 主持人宣布會議開始。   （五） 議案審議：       《關于變更注冊資本并修改<公司章程>相應條款的議案》   （六） 股東代表發言及管理層解答。   （七） 逐項對議案進行表決，計票人統計現場表決結果，監票人負責監督。   （八） 網絡投票結果產生后，公布本次股東大會現場投票和網絡投票合并          后的表決結果及股東大會決議。   （九） 律師發表法律意見。   （十） 股東、董事簽署會議記錄及決議。   （十一） 主持人宣布會議結束。議案一    《關于變更注冊資本并修改<公司章程>相應條款的議案》各位股東及股東代表：   因 2021 年限制性股票激勵計劃中預留部分限制性股票授予登記、回購注銷部分限制性股票的原因，需變更注冊資本、股份總數并相應修改《公司章程》中對應條款。具體變更原因如下：事會第七次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。公司 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票為 540,000 股，授予完成后，公司總股本將由 170,923,516 股變更為 171,463,516 股，公司注冊資本將由人民幣 170,923,516 元變更為人民幣 171,463,516 元。事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以自有資金回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃中 33 名已離職的激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票合計 184,000 股，并在上述回購注銷實施完畢后，公司總股本將由 171,463,516 股變更為 171,279,516 股，公司注冊資本將由人民幣 171,463,516 元變更為人民幣 171,279,516 元。   因此，公司需根據上述股本及注冊資本變更情況，相應修改《公司章程》中對應條款，具體修訂內容如下：       本次修改前的原文內容               本次修改后的內容    第六條 公司注冊資本為人民幣         第六條 公司注冊資本為人民幣    第十八條 公司股份總數為           第十八條 公司股份總數為   除上述條款修訂外，其余條款保持不變。   本議案經公司第八屆董事會第十二次會議審議通過，請各位股東審議。                              福建頂點軟件股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 頂點軟件 臨時股東大會 會議資料