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          會(huì)議資料福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司Fujian Apex Software Co., Ltd.               福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司  為了維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，制定如下須知，望全體股東及其他有關(guān)人員嚴(yán)格遵守：  一、公司董事會(huì)辦公室具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。請(qǐng)有出席股東大會(huì)資格的相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)到會(huì)場(chǎng)簽到并參加會(huì)議。  二、股東出席大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。請(qǐng)出席股東大會(huì)的相關(guān)人員遵守股東大會(huì)秩序，維護(hù)全體股東合法權(quán)益。  三、股東要求發(fā)言或提問(wèn)的，在會(huì)議開(kāi)始前到董事會(huì)辦公室處登記，并填寫(xiě)登記表。股東如發(fā)言，時(shí)間原則上不超過(guò) 5 分鐘。  四、本次會(huì)議議案相關(guān)的問(wèn)題回答結(jié)束后，進(jìn)行大會(huì)表決。  五、股東發(fā)言由大會(huì)主持人指名后進(jìn)行發(fā)言，股東不得無(wú)故中斷大會(huì)議程要求發(fā)言。  六、會(huì)議主持人可根據(jù)股東發(fā)言或提問(wèn)的內(nèi)容，安排公司董事、監(jiān)事或公司高管等相關(guān)人員回答股東的問(wèn)題，與本次股東大會(huì)議題無(wú)關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或有損公司、股東利益的質(zhì)詢，大會(huì)主持人或相關(guān)負(fù)責(zé)人有權(quán)不予回答。  七、大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決。一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 10 月 13 日 14:30二、會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤(pán)路 89 號(hào)軟件園 G 區(qū) 8-9 號(hào)樓頂點(diǎn)金融              科技中心會(huì)議室三、會(huì)議主持人：嚴(yán)孟宇 董事長(zhǎng)四、網(wǎng)絡(luò)投票：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票 時(shí) 間 為 股 東 大 會(huì) 召 開(kāi) 當(dāng) 日 的 交 易 時(shí) 間 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，五、 主要議程：   （一） 主持人介紹股東、列席人員到會(huì)情況。   （二） 宣讀本次會(huì)議須知。   （三） 選舉監(jiān)票、計(jì)票人員。   （四） 主持人宣布會(huì)議開(kāi)始。   （五） 議案審議：       《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》   （六） 股東代表發(fā)言及管理層解答。   （七） 逐項(xiàng)對(duì)議案進(jìn)行表決，計(jì)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果，監(jiān)票人負(fù)責(zé)監(jiān)督。   （八） 網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果產(chǎn)生后，公布本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票合并          后的表決結(jié)果及股東大會(huì)決議。   （九） 律師發(fā)表法律意見(jiàn)。   （十） 股東、董事簽署會(huì)議記錄及決議。   （十一） 主持人宣布會(huì)議結(jié)束。議案一    《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》各位股東及股東代表：   因 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留部分限制性股票授予登記、回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的原因，需變更注冊(cè)資本、股份總數(shù)并相應(yīng)修改《公司章程》中對(duì)應(yīng)條款。具體變更原因如下：事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票為 540,000 股，授予完成后，公司總股本將由 170,923,516 股變更為 171,463,516 股，公司注冊(cè)資本將由人民幣 170,923,516 元變更為人民幣 171,463,516 元。事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司以自有資金回購(gòu)注銷(xiāo) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中 33 名已離職的激勵(lì)對(duì)象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 184,000 股，并在上述回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施完畢后，公司總股本將由 171,463,516 股變更為 171,279,516 股，公司注冊(cè)資本將由人民幣 171,463,516 元變更為人民幣 171,279,516 元。   因此，公司需根據(jù)上述股本及注冊(cè)資本變更情況，相應(yīng)修改《公司章程》中對(duì)應(yīng)條款，具體修訂內(nèi)容如下：       本次修改前的原文內(nèi)容               本次修改后的內(nèi)容    第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣         第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣    第十八條 公司股份總數(shù)為           第十八條 公司股份總數(shù)為   除上述條款修訂外，其余條款保持不變。   本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東審議。                              福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司董事會(huì)

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