【獨家焦點】新鳳鳴: 第五屆董事會第三十二次會議決議公告

股票代碼：603225     股票簡稱：新鳳鳴        公告編號：2022-107

轉(zhuǎn)債代碼：113623     轉(zhuǎn)債簡稱：鳳 21 轉(zhuǎn)債

              新鳳鳴集團股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次會

議于 2022 年 10 月 10 日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式在公司五樓一號會

議室召開。本次董事會會議通知于 2022 年 10 月 6 日以電話方式發(fā)出。會議由董

事長莊耀中先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事 8 名，實際出席董事 8 名，公司監(jiān)

事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》

《證券法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議通過了以下議案，并形成了決議：

  為降低管理成本，進一步優(yōu)化資源配置，同意公司吸收合并下屬全資子公司

桐鄉(xiāng)市中辰化纖有限公司（以下簡稱“中辰化纖”），吸收合并完成后，中辰化纖

的法人資格將被注銷，全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、合同關(guān)系、人員及其他權(quán)利與義

務(wù)由公司承繼，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層在股東大會審議通過本次吸收合

并事項后具體辦理一切手續(xù)和事宜，包括但不限于協(xié)議文本的簽署、辦理相關(guān)資

產(chǎn)轉(zhuǎn)移、人員安置、稅務(wù)清算和注銷登記等。

  具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒體《上 海 證 券 報》《證券時報》上披露的公司 2022-102 號公告。

  公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  本議案需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議表決。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

的議案》

  同意追加公司 2022 年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案。

  具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒體《上 海 證 券 報》《證券時報》上披露的公司 2022-103 號公告。

  公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  董事會同意公司全資子公司新鳳鳴集團湖州中石科技有限公司（以下簡稱

“中石科技”）根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和需要，以自有資金向其全資子公司湖州

市中磊化纖有限公司（以下簡稱“中磊化纖”）新增 20,000 萬元人民幣注冊資本，

新增注冊資本后中磊化纖注冊資本變更為 100,000 萬元，并仍為中石科技全資子

公司，即公司全資孫公司。

  具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒體《上 海 證 券 報》《證券時報》上披露的公司 2022-104 號公告。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  董事會同意公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和需要，以自有資金向全資子公司新鳳鳴

江蘇新拓新材有限公司（以下簡稱“江蘇新拓”）新增 100,000 萬元人民幣注冊

資本，新增注冊資本后江蘇新拓注冊資本變更為 200,000 萬元，并仍為公司全資

子公司。

  具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒體《上 海 證 券 報》《證券時報》上披露的公司 2022-105 號公告。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本公司董事會決議于 2022 年 10 月 26 日召開 2022 年第一次臨時股東大會。

于 2022 年 10 月 20 日 A 股交易結(jié)束后當(dāng)天在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上

海分公司登記在冊的本公司 A 股股東均有權(quán)出席本次股東大會。

  本公司 2022 年第一次臨時股東大會的會議通知詳見在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上 海 證 券 報》《證券時報》上披

露的公司 2022-106 號公告。

表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

特此公告。

                      新鳳鳴集團股份有限公司董事會

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