股票代碼：603225     股票簡稱：新鳳鳴        公告編號：2022-107

轉債代碼：113623     轉債簡稱：鳳 21 轉債

              新鳳鳴集團股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次會

議于 2022 年 10 月 10 日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司五樓一號會

議室召開。本次董事會會議通知于 2022 年 10 月 6 日以電話方式發出。會議由董

事長莊耀中先生召集并主持，會議應出席董事 8 名，實際出席董事 8 名，公司監

事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》

《證券法》和本公司章程的有關規定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議通過了以下議案，并形成了決議：

  為降低管理成本，進一步優化資源配置，同意公司吸收合并下屬全資子公司

桐鄉市中辰化纖有限公司（以下簡稱“中辰化纖”），吸收合并完成后，中辰化纖

的法人資格將被注銷，全部資產、債權、債務、合同關系、人員及其他權利與義

務由公司承繼，并提請股東大會授權公司經營層在股東大會審議通過本次吸收合

并事項后具體辦理一切手續和事宜，包括但不限于協議文本的簽署、辦理相關資

產轉移、人員安置、稅務清算和注銷登記等。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒體《上 海 證 券 報》《證券時報》上披露的公司 2022-102 號公告。

  公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

  本議案需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議表決。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

的議案》

  同意追加公司 2022 年度與關聯方日常關聯交易預計金額的議案。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒體《上 海 證 券 報》《證券時報》上披露的公司 2022-103 號公告。

  公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  董事會同意公司全資子公司新鳳鳴集團湖州中石科技有限公司（以下簡稱

“中石科技”）根據公司戰略發展目標和需要，以自有資金向其全資子公司湖州

市中磊化纖有限公司（以下簡稱“中磊化纖”）新增 20,000 萬元人民幣注冊資本，

新增注冊資本后中磊化纖注冊資本變更為 100,000 萬元，并仍為中石科技全資子

公司，即公司全資孫公司。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒體《上 海 證 券 報》《證券時報》上披露的公司 2022-104 號公告。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  董事會同意公司根據戰略發展目標和需要，以自有資金向全資子公司新鳳鳴

江蘇新拓新材有限公司（以下簡稱“江蘇新拓”）新增 100,000 萬元人民幣注冊

資本，新增注冊資本后江蘇新拓注冊資本變更為 200,000 萬元，并仍為公司全資

子公司。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒體《上 海 證 券 報》《證券時報》上披露的公司 2022-105 號公告。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本公司董事會決議于 2022 年 10 月 26 日召開 2022 年第一次臨時股東大會。

于 2022 年 10 月 20 日 A 股交易結束后當天在中國證券登記結算有限責任公司上

海分公司登記在冊的本公司 A 股股東均有權出席本次股東大會。

  本公司 2022 年第一次臨時股東大會的會議通知詳見在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上 海 證 券 報》《證券時報》上披

露的公司 2022-106 號公告。

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

                      新鳳鳴集團股份有限公司董事會

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