世界球精選！天澤信息: 第五屆董事會2022年第七次臨時會議決議公告

證券代碼：300209     證券簡稱：天澤信息       公告編號：2022-069

              天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

(資料圖)

    第五屆董事會 2022 年第七次臨時會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2022 年第

七次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2022 年 10 月 13 日以電子郵件

形式發(fā)出。本次會議于 2022 年 10 月 14 日以通訊方式召開。本次會議由公司董

事長肖四清先生主持，會議應(yīng)到董事 7 名、實(shí)到董事 7 名，全體監(jiān)事及高級管理

人員列席了會議。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和

國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件

及《天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

本次會議經(jīng)投票表決，審議通過了如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱（含證券簡稱）的議案》

  為更加清晰的體現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成和公司發(fā)展戰(zhàn)略，突出有棵樹的企業(yè)品

牌，公司擬將全稱由“天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司”變更為“有棵樹科技股份有

限公司”（變更后的公司名稱以市場監(jiān)督管理部門最終登記為準(zhǔn)），公司簡稱由

“天澤信息”變更為“有棵樹”，證券代碼“300209”保持不變。

  公司獨(dú)立董事對本次變更公司名稱（含證券簡稱）相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)

立意見。《關(guān)于擬變更公司名稱（含證券簡稱）的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五

屆董事會 2022 年第七次臨時會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見 2022 年

  表決結(jié)果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0名

反對，0名棄權(quán)，獲得通過。

  本議案尚需提請公司2022年第二次臨時股東大會審議。

  二、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

  鑒于公司擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍等信息，公司根據(jù)《公司法》等相關(guān)法

律法規(guī)規(guī)定，相應(yīng)修訂《公司章程》。

  《公司章程修訂對照表》、《公司章程》（2022年10月）、《獨(dú)立董事關(guān)于

第五屆董事會2022年第七次臨時會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的具體內(nèi)容詳見2022

年10月15日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0名

反對，0名棄權(quán)，獲得通過。

  本議案尚需提請公司2022年第二次臨時股東大會審議。

  三、審議通過《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨(dú)立董事

候選人的議案》

  為更加清晰的體現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成和公司發(fā)展戰(zhàn)略，突出有棵樹的企業(yè)品

牌，公司已決定對現(xiàn)有公司名稱（含證券簡稱）進(jìn)行變更。有鑒于此，為更好適

應(yīng)現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，進(jìn)一步完善公司治理，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)

發(fā)展，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉。

  現(xiàn)持有公司 3%以上股份的股東肖四清先生提名肖四清先生、羅博先生、佘

嬋女士、肖燕女士為第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人。經(jīng)第五屆董事會提名委員

會審核，并征求董事候選人本人意見后，公司董事會同意提名肖四清先生、羅博

先生、佘嬋女士、肖燕女士為第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人。4 位非獨(dú)立董事

候選人經(jīng)過股東大會審議通過后，將成為公司第六屆董事會成員，任期為自公司

股東大會審議通過之日起三年。以上候選人簡歷詳見附件。

  公司獨(dú)立董事就本次董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨(dú)立董事

候選人的提名程序和任職資格發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為符合有關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

               《關(guān)于董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》、

《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會2022年第七次臨時會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體

內(nèi)容詳見2022年10月15日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相

關(guān)公告。

  非獨(dú)立董事候選人的表決情況分別如下：

  表決結(jié)果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0名

反對，0名棄權(quán)，獲得通過。

  表決結(jié)果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0名

反對，0名棄權(quán)，獲得通過。

  表決結(jié)果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0名

反對，0名棄權(quán)，獲得通過。

  表決結(jié)果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0名

反對，0名棄權(quán)，獲得通過。

  公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)

的二分之一。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案尚需提請公司

立董事。

  四、審議通過《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會獨(dú)立董事候

選人的議案》

  為更加清晰的體現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成和公司發(fā)展戰(zhàn)略，突出有棵樹的企業(yè)品

牌，公司已決定對現(xiàn)有公司名稱（含證券簡稱）進(jìn)行變更。有鑒于此，為更好適

應(yīng)現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，進(jìn)一步完善公司治理，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)

發(fā)展，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉。

  現(xiàn)持有公司3%以上股份的股東肖四清先生提名劉燦輝先生、鄧路先生、彭

民先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。經(jīng)第五屆董事會提名委員會審核，

并征求董事候選人本人意見后，公司董事會同意提名劉燦輝先生、鄧路先生、彭

民先生為第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。3位獨(dú)立董事候選人在經(jīng)深圳證券交易

所審核無異議并由股東大會審議通過后，將成為公司第六屆董事會成員，任期為

自公司股東大會審議通過之日起三年。以上候選人簡歷詳見附件。

  公司獨(dú)立董事就本次董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會獨(dú)立董事候

選人的提名程序和任職資格發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定。《關(guān)于董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》、

《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會2022年第七次臨時會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體

內(nèi)容詳見2022年10月15日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相

關(guān)公告。

  獨(dú)立董事候選人的表決情況分別如下：

  表決結(jié)果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0名

反對，0名棄權(quán)，獲得通過。

  表決結(jié)果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0名

反對，0名棄權(quán)，獲得通過。

  表決結(jié)果：本議案以7名同意，占出席會議有表決權(quán)董事人數(shù)的100%；0名

反對，0名棄權(quán)，獲得通過。

  獨(dú)立董事的人數(shù)未低于公司全體董事總數(shù)的三分之一。根據(jù)《公司法》、

                                 《公

司章程》的規(guī)定，獨(dú)立董事候選人尚須深圳證券交易所對其任職資格和獨(dú)立性審

核無異議后方可提交公司2022年第二次臨時股東大會選舉，股東大會將以累積投

票方式選舉產(chǎn)生3名獨(dú)立董事。

  五、審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

  經(jīng)董事會研究，決定于 2022 年 10 月 31 日（星期一）召開公司 2022 年第二

次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 15 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)

業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：本議案以 7 名同意，占出席會議有表決權(quán)董事人數(shù)的 100%；0

名反對，0 名棄權(quán)，獲得通過。

  特此公告

                             天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

                                  董   事   會

                               二〇二二年十月十五日

附件：

               非獨(dú)立董事候選人簡歷

碩士，畢業(yè)于中歐國際商學(xué)院。主要任職情況如下：2010 年 4 月創(chuàng)辦深圳市有

棵樹科技有限公司，2010 年 4 月至今，擔(dān)任深圳市有棵樹科技有限公司執(zhí)行董

事（或董事長）、總經(jīng)理；2020 年 6 月至今，擔(dān)任天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事長、總經(jīng)理。

  截至本公告披露日，肖四清先生直接持有公司 39,361,465 股股份，占公司總

股本的 9.32%。肖四清先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，與其他持有公司百分

之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰

和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。

大學(xué)金融學(xué)碩士，獲得深交所上市公司董事會秘書資格證書。主要任職情況如下：

至2022年5月，擔(dān)任深圳市有棵樹科技有限公司財(cái)稅法中心總監(jiān)；2020年6月至

信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司副董事長（或董事）、副總經(jīng)理。

  截至本公告披露日，羅博先生通過公司員工持股計(jì)劃間接持有公司1,800,000

股股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東

之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲

戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。

畢業(yè)于中山大學(xué)。主要任職情況如下：2010年4月至今，擔(dān)任深圳市有棵樹科技

有限公司總裁兼董事長助理；2021年10月至今，擔(dān)任天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事。

  截至本公告披露日，佘嬋女士未持有公司股份。佘嬋女士與公司控股股東、

實(shí)際控制人肖四清先生之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，肖四清先生為佘嬋女士的配偶；除此

外，佘嬋女士與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過

中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定

的情形，非失信被執(zhí)行人。

年9月至今，擔(dān)任長沙有棵樹電子商務(wù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2022年1月至

今，擔(dān)任天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事。

  截至本公告披露日，肖燕女士未持有公司股份。肖燕女士為公司控股股東、

實(shí)際控制人肖四清先生的妹妹；除此外，肖燕女士與其他持有公司百分之五以上

股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。

                     獨(dú)立董事候選人簡歷

畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，湖南省科技廳特聘專家，于2015年1月取得深交所頒

發(fā)的《上市公司高級管理人員培訓(xùn)結(jié)業(yè)證》。主要任職情況如下：1997年2月至

年7月，歷任財(cái)信證券有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)分析和納稅籌劃專員、行業(yè)研究主管、

總裁辦副主任（主持工作）；2012年8月至2014年10月，于深圳證券交易所博士

后工作站工作（期間借調(diào)中國證監(jiān)會擔(dān)任審核工作）；2014年11月至2020年1月，

于安信證券股份有限公司并購融資部擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)；2020年2月至今，于湖南財(cái)

政經(jīng)濟(jì)學(xué)院會計(jì)學(xué)院擔(dān)任教師；2020年6月至今，擔(dān)任天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公

司獨(dú)立董事；2020年8月至今，擔(dān)任鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰惊?dú)立董事。

   截至本公告披露日，劉燦輝先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控

制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)

會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的情形，

非失信被執(zhí)行人。

畢業(yè)于中國人民大學(xué)，University of Southern California訪問學(xué)者，于2014年

下：2010年7月至今，擔(dān)任北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會計(jì)系教授、博士生

導(dǎo)師，北航深圳研究院副院長；2013年入選財(cái)政部全國會計(jì)領(lǐng)軍（后備）人才；

   截至本公告披露日，鄧路先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制

人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會

及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的情形，非

失信被執(zhí)行人。

歷。主要任職情況如下：2017年2月至2019年12月，擔(dān)任中大英才（北京）網(wǎng)絡(luò)

教育科技有限公司董事；2017年5月至2019年12月，擔(dān)任上海恒企教育培訓(xùn)有限

公司董事；2016年1月至2022年4月，擔(dān)任開元教育科技集團(tuán)股份有限公司（原長

沙開元儀器股份有限公司，下同）副總經(jīng)理；2017年7月至2021年12月，擔(dān)任開

元教育科技集團(tuán)股份有限公司董事；2019年4月至2022年4月，擔(dān)任開元教育科技

集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

  截至本公告披露日，彭民先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制

人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會

及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的情形，非

失信被執(zhí)行人。

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標(biāo)簽： 天澤信息