股票代碼：000999        股票簡稱：華潤三九          編號：2022—067

                  華潤三九醫藥股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

  一、會議召開和出席情況

結合的方式召開。現場會議于 2022 年 10 月 17 日下午 14:30 在公司綜合辦公中心 105 會議

室召開。同時，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為 2022 年 10 月 17

日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系

統投票的時間為 2022 年 10 月 17 日 9：15 至 15:00 期間的任意時間。

   出席會議的股東及股東授權委托代表人數                                163

   代表股份數（股）                                      703,720,445

   占公司有表決權股份總數的比例（%）                              71.2018

   其中

   代表股份數（股）                                      625,599,603

   占公司有表決權股份總數的比例（%）                              63.2976

   代表股份數（股）                                78,120,842

   占公司有表決權股份總數的比例（%）                         7.9042

   以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股               162

   東）及股東授權委托代表人數

   代表股份數（股）                                81,150,813

   占公司有表決權股份總數的比例（%）                         8.2108

高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

  二、提案審議和表決情況

  （一） 表決方式：現場書面表決及網絡投票

  （二） 表決結果

  本議案選舉于舒天先生為公司第八屆董事會董事。

  總體表決情況：同意 697,858,999 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0000％。

  其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以

上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意 75,289,367 股，占出席會議中小股東所

持股份的 92.7771％；反對 5,861,446 股，占出席會議中小股東所持股份的 7.2229％；棄權

  表決結果：通過。

  總體表決情況：同意 677,817,897 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0000％。

  其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以

上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意 55,248,265 股，占出席會議中小股東所

持股份的 68.0810％；反對 25,902,548 股，占出席會議中小股東所持股份的 31.9190％；棄

權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結果：通過。

  三、律師出具的法律意見

  上海市錦天城（深圳）律師事務所麥淑芝律師、李方律師出席了本次股東大會并出具了

法律意見書，認為公司本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會

議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、

規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

  特此公告。

                               華潤三九醫藥股份有限公司

                                          董事會

                                   二○二二年十月十七日

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標簽： 臨時股東大會 華潤三九