證券代碼：600031         證券簡稱：三一重工       公告編號：2022-060

                   三一重工股份有限公司

【資料圖】

           第八屆董事會第六次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

   三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議于 2022

年 10 月 18 日以通訊表決方式召開。會議應參加表決的董事 9 人，實際參加表決

的董事 9 人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，審議通過以下議

案：

     一、審議通過《關于注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案》

   根據《公司法》

         《證券法》

             《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號—

—回購股份》等有關規定，公司擬對公司回購專用證券賬戶中剩余股份 6,683,934

股進行注銷。公司提請股東大會授權董事會，并由董事會授權專人辦理上述股份

注銷的相關手續。本次注銷完成后，公司總股本將由 8,493,286,021 股變更為

   表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

   具體內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站的《三一重工股份有

限公司關于注銷部分回購股份并減少注冊資本的公告》。

     二、審議通過《關于召開 2022 年第六次臨時股東大會的議案》

   公司將于 2022 年 11 月 4 日召開 2022 年第四次臨時股東大會。

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  表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

  具體內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站的《三一重工股份有

限公司關于關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                          三一重工股份有限公司董事會

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標簽： 三一重工 股份有限公司