證券代碼：301069        證券簡稱：凱盛新材          公告編號：2022-038

(資料圖)

              山東凱盛新材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  一、會議召開及議案審議情況

  山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會

議通知于 2022 年 10 月 17 日以電子郵件的形式發出，2022 年 10 月 20 日通過通

訊表決的方式召開，公司 9 名董事都參加了本次會議，會議的通知及召開符合《公

司法》及《公司章程》的規定，合法有效。本次會議由董事長王加榮先生主持，

經與會各位董事認真討論研究，以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審

議通過了《山東凱盛新材料股份有限公司 2022 年第三季度報告》。詳見公司于同

日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東凱盛新材料股份有限公司

  二、備查文件

  第三屆董事會第六次會議決議。

  特此公告。

                                山東凱盛新材料股份有限公司

                                       董 事 會

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