熱訊：寶明科技: 關于公司以債轉股方式向子公司增資的公告

 證券代碼：002992      證券簡稱：寶明科技          公告編號：2022-075

               深圳市寶明科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市寶明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 21 日

召開第四屆董事會第二十七次（臨時）會議和第四屆監事會第二十四次（臨時）

會議審議通過了《關于公司以債轉股方式向子公司增資的議案》。根據公司戰略

規劃及公司全資一級子公司惠州市寶明精工有限公司（以下簡稱“寶明精工”）

和全資二級子公司贛州市寶明顯示科技有限公司（以下簡稱“贛州寶明”）的經

營發展需要，公司擬以債轉股的方式對寶明精工增資，寶明精工擬以債轉股的方

式對贛州寶明增資。具體內容公告如下：

   一、增資情況概述

   公司擬將對寶明精工 66,000.00 萬元的債權，以債轉股的方式向寶明精工進

行增資，其中 7,000.00 萬元計入注冊資本，59,000.00 萬元計入資本公積金。本

次 增資 完成 后， 寶明 精工 的注 冊資 本由 人民 幣 3,000.00 萬元 增加 至人 民 幣

全資子公司。

   寶明精工擬將對贛州寶明 31,000.00 萬元的債權，以債轉股的方式向贛州寶

明進行增資，其中 1,000.00 萬元計入注冊資本，30,000.00 萬元計入資本公積金。

贛州寶明增資完成后，注冊資本由人民幣 5,000.00 萬元增加至人民幣 6,000.00

萬元。本次增資不會改變贛州寶明的股權結構，贛州寶明仍為寶明精工的全資子

公司，仍為公司全資二級子公司。

   上述寶明精工、贛州寶明的增資不會導致公司合并報表范圍發生變化。公司

向寶明精工通過債轉股的方式增資和寶明精工向贛州寶明通過債轉股的方式增

資，不會對公司的財務及經營情況產生重大影響。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次增

資事項尚需提交公司股東大會審議批準。本次增資事項不構成關聯交易，亦不構

成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  二、增資對象基本情況

  （一）寶明精工基本情況

件、背光源、觸摸屏、高精密儀器、無線移動通信終端；貨物進出口、技術進出

口；普通貨物運輸；機械設備租賃。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后

方可開展經營活動)

                                                         單位：人民幣萬元

  股東名稱     增資前股本        增資前持股比例      增資金額       增資后股本        增資后持股比例

深圳市寶明科技股

  份有限公司

   合計        3,000.00      100.00%   7,000.00   10,000.00       100.00%

子公司。

                                              單位：人民幣萬元

  項 目    2021 年 12 月 31 日（經審計）     2022 年 6 月 30 日（未經審計）

 資產總額                 123,007.78                  107,870.94

 負債總額                 126,558.40                  112,337.54

  凈資產                  -3,550.63                   -4,466.60

  項 目    2021 年 1 月-12 月（經審計）      2022 年 1 月-6 月（未經審計）

 營業收入                  46,045.85                   22,004.76

 利潤總額                  -6,433.85                     -944.30

  凈利潤                  -7,281.06                     -944.30

  （二）贛州寶明基本情況

司經營或禁止進出口的商品和技術除外），道路貨物運輸（不含危險貨物）（依

法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：顯示器件

制造，顯示器件銷售，電子專用材料研發，電子專用材料制造，電子專用材料銷

售，電子元器件制造，電子元器件批發，電子元器件零售，技術玻璃制品制造，

技術玻璃制品銷售，半導體照明器件制造，半導體照明器件銷售，其他電子器件

制造，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許

可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

                                              單位：人民幣萬元

  股東名稱    增資前股本          增資前持股比例      增資金額         增資后股本       增資后持股比例

 惠州市寶明精

 工有限公司

   合計        5,000.00       100.00%     1,000.00    6,000.00      100.00%

明精工 100%股權，贛州寶明系公司全資二級子公司。

                                                               單位：人民幣萬元

  項 目     2021 年 12 月 31 日（經審計）            2022 年 6 月 30 日（未經審計）

 資產總額                      66,664.20                         60,204.60

 負債總額                       60,673.47                            53,477.33

  凈資產                        5,990.73                             6,727.27

  項 目     2021 年 1 月-12 月（經審計）             2022 年 1 月-6 月（未經審計）

 營業收入                       21,827.84                            14,503.64

 利潤總額                        1,382.43                              717.22

  凈利潤                        1,283.00                              700.05

  （三）增資前后股權結構變化

  上述增資完成后，寶明精工、贛州寶明的股權結構未發生變化，寶明精工仍

是公司全資一級子公司，贛州寶明仍是公司全資二級子公司。

  三、本次增資對公司的影響

  公司本次以債轉股方式對寶明精工增資和寶明精工以債轉股方式對贛州寶

明進行增資是為了滿足其經營發展需要，優化其資產負債結構，符合公司的發展

戰略和長遠規劃。本次債轉股方案實施后，寶明精工仍為公司全資子公司，贛州

寶明仍為寶明精工全資子公司，公司合并報表范圍不會發生變化。公司向寶明精

工通過債轉股的方式增資和寶明精工向贛州寶明通過債轉股的方式增資，不會對

公司的財務及經營情況產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

  本次增資事項，后續尚需辦理相關變更登記手續，公司將按照相關規定，履

行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

  四、獨立董事意見

  經審核，公司獨立董事認為：公司本次以債轉股方式對寶明精工增資和寶明

精工以債轉股方式對贛州寶明進行增資是為了滿足其經營發展需要，優化其資產

負債結構，符合公司的發展戰略和長遠規劃。本次債轉股方案實施后，寶明精工

仍為公司全資子公司，贛州寶明仍為寶明精工全資子公司，公司合并報表范圍不

會發生變化。公司向寶明精工通過債轉股的方式增資和寶明精工向贛州寶明通過

債轉股的方式增資，不會對公司的財務及經營情況產生重大影響，不存在損害公

司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意《關于公司以債

轉股方式向子公司增資的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  五、備查文件

意見。

  特此公告。

                      深圳市寶明科技股份有限公司

                                     董事會

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