證券代碼：688215     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞晟智能        公告編號(hào)：2022-042

         浙江瑞晟智能科技股份有限公司

【資料圖】

       第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十二

次會(huì)議通知于 2022 年 10 月 20 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認(rèn)，

會(huì)議于 2022 年 10 月 25 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)

到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議由孫建國(guó)先生主持，符合《公司法》和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

 （一）審議通過(guò)《關(guān)于<公司 2022 年第三季度報(bào)告>的議案》

  監(jiān)事會(huì)同意公司 2022 年第三季度報(bào)告，認(rèn)為：

  （1）公司 2022 年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章

程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

  （2）公司 2022 年第三季度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)

定，能夠公允地反映公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，所披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  （3）未發(fā)現(xiàn)公司參與 2022 年第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)

定或損害公司利益的行為。

  綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司 2022 年第三季度報(bào)告。全體監(jiān)事保證公司 2022

年第三季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披

露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

 （二）審議通過(guò)《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  監(jiān)事會(huì)同意公司本次關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案，認(rèn)為：本次日常關(guān)聯(lián)交

易為公司控股子公司寧波歐世智能科技有限公司向關(guān)聯(lián)人出售智能消防排煙及

通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展，交易價(jià)格公允合理，有利于提高公司

經(jīng)濟(jì)效益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東的利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的

持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不良影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次日

常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披

露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編

號(hào)：2022-040）。

  表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                    浙江瑞晟智能科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 智能科技