當前信息：萬勝智能: 第三屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：300882      證券簡稱：萬勝智能       公告編號：2022-058

              浙江萬勝智能科技股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

九次會議已于 2022 年 10 月 14 日通過郵件、電話及專人送達等方式通知了全體

董事、監事、高級管理人員。

召開。

際參加表決董事 8 人，沒有董事委托其他董事代為出席或缺席本次會議。公司監

事、高級管理人員列席了本次會議。

門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，充分討論，審慎表決，會議通過以下議案：

  審議通過了《關于公司 2022 年第三季度報告的議案》

  公司董事會認真審議了公司《2022 年第三季度報告》，認為公司第三季度

報告的內容真實、準確、完整地反應了公司 2022 年第三季度經營情況，不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案獲得通過。

   具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度報告》。

   三、備查文件

   第三屆董事會第九次會議決議；

   特此公告。

                               浙江萬勝智能科技股份有限公司

                                         董事會

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