證券代碼：301237      證券簡稱：和順科技      公告編號：2022-048

               杭州和順科技股份有限公司

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              第三屆董事會第九次會議決議的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、 董事會會議召開情況

  杭州和順科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“和順科技”）第三屆董

事會第九次會議于 2022 年 10 月 27 日在公司子公司辦公樓四樓會議室以現場結

合通訊方式召開。會議通知于 2022 年 10 月 17 日通過即時通訊工具、郵件、電

話等方式送達全體董事。本次會議應表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人。會

議由董事長范和強先生主持，全體監事、高級管理人員列席本次會議。會議參與

表決人數及召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司

章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

   二、 董事會會議審議情況

  經與會董事表決，會議聽取、審議并通過了以下表決事項：

  經審議，董事會認為：公司編制的《2022 年第三季度報告》真實、準確、完

整地反映了公司的經營發展情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022

年第三季度報告》（公告編號：2022-051）。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

特此公告。

        杭州和順科技股份有限公司

                 董事會

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