證券代碼：603755                 證券簡稱：日辰股份

        青島日辰食品股份有限公司

【資料圖】

              會議資料

               山東·青島

                 目    錄

一、2022 年第三次臨時股東大會須知

二、2022 年第三次臨時股東大會議程

三、2022 年第三次臨時股東大會議案

           青島日辰食品股份有限公司

尊敬的各位股東及股東代理人：

  為維護股東的合法權益，確保股東及股東代理人在青島日辰食品股份有限公

司（以下簡稱“公司”）2022 年第三次臨時股東大會期間依法行使權利，保證股東

大會的正常秩序和議事效率，依據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會

規則》的有關規定，制定如下規定：

  一、參加現場會議的股東請按規定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明

或其他能夠表明其身份的有效證件或證明以及授權委托書等證件，經驗證合格后

領取股東大會資料，方可出席會議。

  二、股東請按時進入會場，聽從工作人員安排入座。

  三、大會正式開始后，遲到股東人數、股權額不記入表決數。

  四、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關閉手機或將

其調至靜音狀態，大會謝絕個人拍照、錄音及錄像。

  五、出席現場會議的股東及股東代理人依法享有發言權、咨詢權、表決權等

各項權利，但需由公司統一安排發言和解答。股東的發言和質詢應盡量圍繞本次

股東大會所審議的議案，簡明扼要，不要給大會議程及其他股東發言帶來不必要

的延遲。股東（或股東代表）發言時，應先報告所持股份數。股東要求發言時不

得打斷會議報告人的報告或其他股東的發言。會議召集人可以合理安排發言環節。

  六、本次大會表決，采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場會議的表

決采用按股權書面表決方式，網絡投票表決方法請參照本公司發布的《青島日辰

食品股份有限公司關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》。

  七、參加現場會議的法人股股東，如有多名授權出席會議的代表，均應推舉

一名首席代表，由該首席代表填寫表決票。

  八、現場會議按相關規則及《公司章程》規定，推選計票、監票人選。表決

結果由計票監票小組推選代表宣布。

  九、對違反本會議須知的行為，董事會秘書和大會工作人員應予及時制止，

以保證會議正常進行，保障股東的合法權益。對干擾會議正常秩序、尋釁滋事和

侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止，并及時報告有關部門查

處。

  十、其他未盡事項請詳見公司發布的《青島日辰食品股份有限公司關于召開

            青島日辰食品股份有限公司

  一、與會人員簽到與登記

  召集人和律師有權依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格

的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數，會議登

記終止。

  二、主持人宣布現場出席 2022 年第三次臨時股東大會股東和代理人人數及

表決權的股份總數，介紹到會的股東（或股東代表）以及列席人員，宣布會議開

始。

  三、審議有關議案

   《關于公司授權管理層向金融機構申請增加 2022 年綜合授信額度的議案》

  四、大會表決

有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份

總數以會議登記為準。

  五、統計表決結果

  工作人員統計現場投票表決結果、合并網絡投票表決結果。

  六、宣布會議表決結果、議案通過情況，宣讀大會決議。

  七、律師宣讀關于本次股東大會的法律意見書。

  八、與會董事、會議記錄人、列席人員在股東大會決議或會議記錄等相應文

件上簽字。

  九、主持人宣布大會結束。

議案一：關于調整 2021 年第二期股票期權激勵計劃的議案

各位股東：

  結合外部市場環境變化和公司實際情況，為了充分調動激勵對象的積極性，

推動公司快速可持續發展，公司擬調整《青島日辰食品股份有限公司 2021 年第

二期股票期權激勵計劃》中的考核年度及公司層面的業績考核要求。具體如下：

  一、調整的內容

  （一）公司層面業績考核要求

公司層面業績增長目標，具體調整如下：

  調整前：

  本激勵計劃授予的股票期權行權期的相應考核年度為2022-2024年三個會計

年度，每個會計年度考核一次，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的行權

條件之一。各年度業績考核目標如下表所示：

                   定比 2021 年，2022-2024 年年度營業收入增長率或凈利潤增長率

 行權期        考核年度        目標增長率              觸發增長率

                         （Am）               （An）

第一個行權期      2022          30.00%             22.50%

第二個行權期      2023          69.00%             51.75%

第三個行權期      2024         119.00%             89.25%

       指標               指標完成度             行權系數（X）

                         A≥Am                100%

營業收入增長率或凈利潤

                        An≤A   增長率 A

                          A各批次實際可行權額度                各批次計劃行權額度×行權系數（X）

  注：1、上述“凈利潤”指標為公司經審計合并報表的歸屬于上市公司股東的凈利潤。

  調整后：

  本激勵計劃授予的股票期權行權期的相應考核年度為2023-2025年三個會計

年度，每個會計年度考核一次，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的行權

條件之一。各年度業績考核目標如下表所示：

                   定比 2021 年，2023-2025 年年度營業收入增長率或凈利潤增長率

 行權期        考核年度        目標增長率              觸發增長率

                         （Am）               （An）

第一個行權期      2023          30.00%             22.50%

第二個行權期      2024          69.00%             51.75%

第三個行權期      2025         119.00%             89.25%

       指標               指標完成度             行權系數（X）

                         A≥Am                100%

營業收入增長率或凈利潤

                        An≤A   增長率 A

                          A各批次實際可行權額度                各批次計劃行權額度×行權系數（X）

  注：1、上述“凈利潤”指標為公司經審計合并報表的歸屬于上市公司股東的凈利潤。

  （二）本激勵計劃的有效期

  調整前：

  本激勵計劃有效期自股票期權授予之日起至激勵對象獲授的股票期權全部

行權或注銷之日止，最長不超過 48 個月。

  調整后：

  本激勵計劃有效期自股票期權授予之日起至激勵對象獲授的股票期權全部

行權或注銷之日止，最長不超過 60 個月。

  （三）本激勵計劃的等待期

  調整前：

  本激勵計劃的等待期為股票期權授予之日起 12 個月、24 個月、36 個月。激

勵對象根據本激勵計劃獲授的股票期權在行權前不得轉讓、用于擔保或償還債務。

  調整后：

  本激勵計劃的等待期為股票期權授予之日起 24 個月、36 個月、48 個月。激

勵對象根據本激勵計劃獲授的股票期權在行權前不得轉讓、用于擔保或償還債務。

  （四）本激勵計劃的行權安排

  調整前：

  本激勵計劃股票期權的行權時間安排如下表所示：

 行權安排                       行權時間                      行權比例

             自股票期權授予之日起12個月后的首個交易日起至股票期權授

 第一個行權期                                                30%

             予之日起24個月內的最后一個交易日當日止

             自股票期權授予之日起24個月后的首個交易日起至股票期權授

 第二個行權期                                                30%

             予之日起36個月內的最后一個交易日當日止

             自股票期權授予之日起36個月后的首個交易日起至股票期權授

 第三個行權期                                                40%

             予之日起48個月內的最后一個交易日當日止

     調整后：

     本激勵計劃股票期權的行權時間安排如下表所示：

  行權安排                       行權時間                     行權比例

             自股票期權授予之日起24個月后的首個交易日起至股票期權授

 第一個行權期                                                30%

             予之日起36個月內的最后一個交易日當日止

             自股票期權授予之日起36個月后的首個交易日起至股票期權授

 第二個行權期                                                30%

             予之日起48個月內的最后一個交易日當日止

             自股票期權授予之日起48個月后的首個交易日起至股票期權授

 第三個行權期                                                40%

             予之日起60個月內的最后一個交易日當日止

     （五）本激勵計劃的股份支付費用

     調整前：

     公司選擇市場通用的 Black-Scholes 模型來計算期權的公允價值，并于 2021

 年 12 月 16 日用該模型對授予的 135.6319 萬份股票期權的公允價值進行了測算，

 該等股票期權的公允價值為 1,040.92 萬元。

     公司本激勵計劃股票期權的授予對公司相關年度的財務狀況和經營成果將

 產生一定的影響。根據授予日的公允價值總額確認股票期權的激勵成本，則 2021

 年-2024 年股票期權激勵成本攤銷情況見下表：

授予的股票期權數量     需攤銷的總費用     2021 年    2022 年   2023 年    2024 年

  （萬份）         （萬元）       （萬元）      （萬元）     （萬元）     （萬元）

     調整后：

     公司選擇市場通用的 Black-Scholes 模型來計算期權的公允價值，并于 2021

 年 12 月 16 日用該模型對授予的 135.6319 萬份股票期權的公允價值進行了測算，

 該等股票期權的公允價值為 1,040.92 萬元。

     公司本激勵計劃股票期權的授予對公司相關年度的財務狀況和經營成果將

 產生一定的影響。根據授予日的公允價值總額確認股票期權的激勵成本，則 2021

      年-2025 年股票期權激勵成本攤銷情況見下表：

授予的股票期權數量       需攤銷的總費用     2021 年   2022 年   2023 年   2024 年   2025 年

  （萬份）           （萬元）       （萬元）     （萬元）     （萬元）     （萬元）     （萬元）

             針對上述相關內容的調整，公司同步對《青島日辰食品股份有限公司2021年

      第二期股票期權激勵計劃》《青島日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期權

      激勵計劃實施考核管理辦法》相應部分做了修訂。除此之外，其他內容不變。

             二、調整的原因

             （一）2022 年公司所面臨的外部市場環境發生較大變化

      場逐步復蘇、公司將處于良好經營環境的預測，通過持續拓展業務渠道、優化管

      理降本增效、加強激勵嚴格考核等方式，對 2022-2024 年的業務發展設定了較高

      的預期目標。但 2022 年公司實際面臨的外部市場環境與 2021 年末實施本激勵計

      劃時相比，發生了不可預知的較大變化，這直接影響了公司的業務發展。

             一方面，新冠疫情發展情況及其影響出乎意料，公司重點業務區域和渠道受

      到顯著影響。自 2022 年 2 月開始，國內疫情又出現散點頻發的狀況，特別是青

      島、上海、北京等與公司業務密切相關（公司 2021 年在華東和華北地區的銷售

      占比合計達 86.74%）的重點城市陸續開展較長時間的疫情管控，部分地區采取

      如停工停產、交通管制、居家靜默、商業歇業等措施，居民在外聚餐、商務會議、

      婚慶宴會等活動受到嚴格限制，跨地區人員流動大幅減少，餐飲企業經營和居民

      消費意愿受到較大沖擊。餐飲渠道是公司最主要的銷售渠道之一，在 2021 年銷

      售收入占比 43.30%、增長貢獻占比 47.98%，而 2022 年上半年銷售收入同比下

      降 26.65%。2022 年 9 月，正值傳統的中秋和國慶雙節消費旺季，公司所在地青

      島市即墨區又突發新冠疫情，采取靜默封控管理近 1 個月；在相關政府部門的支

      持下，公司雖能維持基本的生產經營，但仍受到銷售人員出差受阻、采銷貨物運

      輸效率下降、產品研發響應速度減緩等諸多不利影響，給公司的經營發展帶來挑

      戰。根據國家統計局發布的數據，2022 年 1-9 月，全國餐飲行業累計收入 31249

      億元、同比下降 4.6%；全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲 2.0%，漲幅比上

      半年擴大 0.3 個百分點，特別是食品煙酒類價格漲幅更為顯著。由此可見，今年

      前三季度餐飲消費復蘇明顯不及預期，居民消費信心重塑仍需一定時間。

  另一方面，國際政治和經濟形勢復雜多變，大宗商品價格持續高位震蕩，公

司生產成本受到顯著影響。公司的主要基礎原材料包括淀粉類、白糖類、醬油類、

大豆類等，采購渠道包括國外進口和國內采購。自 2022 年 2 月以來，俄烏沖突

引發國際糧食價格、能源價格大幅上漲，疊加美聯儲連續加息所導致的外匯市場

大幅波動、全球經濟通脹壓力高企，這些影響也傳導至國內，一定程度上導致國

內農產品價格持續震蕩上漲。雖然公司根據實際經營需要采取了較為靈活的采購

策略，但仍難以抵消部分原材料市場價格上漲帶來的負面影響；物流運輸費用的

持續高企，也進一步加大了公司的成本壓力；這些因素將直接影響公司 2022 年

的利潤表現。

  此外，從同行業可比上市公司來看，今年上半年，以 B 端業務為主的調味品

企業經營業績總體呈現微增或下降態勢，公司處于樣本中位數位置，符合當前市

場環境下的行業發展趨勢。

   證券代碼        公司名稱

                      營業收入同比增長率           同比增長率

               平均數       -1.59%            -45.70%

               中位數       -0.36%            -24.86%

  綜上所述，今年以來，疫情散點頻發導致餐飲消費復蘇緩慢、農產品及能源

價格上漲導致生產成本上漲，外部市場環境的變化對以 B 端餐飲為主要渠道的

調味品企業造成較大的經營壓力；雖然公司采取了積極的應對舉措，在品牌定制

渠道和零售終端渠道實現了較快的增長，但這兩大渠道業務基數較小、銷售網絡

拓展尚需時日，這些增量貢獻暫不足以抵消餐飲渠道下降產生的影響。

  （二）本著激勵與約束并重的原則，保障公司快速可持續發展

  考慮到本激勵計劃實施時的外部市場環境與目前實際情況已發生較大變化，

公司若繼續按照初始業績考核目標進行考核，激勵計劃將很難起到激勵作用，與

激勵計劃的初衷相悖，不利于公司可持續發展。因此，公司經深入調研并論證后，

為保護公司和股東的長遠利益，進一步激勵公司高級管理人員、中層管理人員及

核心骨干繼續保持攻堅克難的奮斗精神，公司擬調整《青島日辰食品股份有限公

司 2021 年第二期股票期權激勵計劃》中的公司層面的業績考核要求。

  本次調整后的公司層面的業績考核要求為，保持 2021 年的營業收入和凈利

潤作為考核基數不變，剔除 2022 年影響，2023-2025 年分別仍需完成 30%、69%、

增長目標方可行權，在當前可預判的市場環境下，更具有合理性、可行性和激勵

性，能客觀地反映外在因素影響與公司經營現狀，同時能夠進一步提高公司凝聚

力，有效發揮本激勵計劃的激勵作用，確保公司快速可持續發展，為股東帶來更

高效、更持久的回報。

  三、本次激勵計劃調整對公司的影響

  本次激勵計劃調整主要是受外部市場環境變化影響，公司從客觀實際情況出

發，遵循股票期權激勵計劃激勵與約束并重的原則，經過科學研判、審慎研究，

所做出的及時有效的決策。本次調整后的公司層面業績考核目標，更能體現新形

勢下公司的發展預期，更能有效地將公司、股東、員工三方利益結合在一起，充

分調動公司核心員工的積極性，有利于公司長期穩定發展。本次調整不涉及行權

價格的調整或提前解除限售安排，不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影

響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  請各位股東審議！

                            青島日辰食品股份有限公司董事會

議案二：關于調整 2022 年股票期權激勵計劃的議案

各位股東：

  結合外部市場環境變化和公司實際情況，為了充分調動激勵對象的積極性，

推動公司快速可持續發展，公司擬調整《青島日辰食品股份有限公司 2022 年股

票期權激勵計劃》中的公司層面的業績考核要求。具體如下：

  一、調整內容

變，不再將2022年納入考核計算區間，相應地調整本激勵計劃考核年度（2023年

-2025年）的公司層面業績增長目標，具體調整如下：

  調整前：

  本激勵計劃授予的股票期權行權期的相應考核年度為2023-2025年三個會計

年度，每個會計年度考核一次，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的行權

條件之一。各年度業績考核目標如下表所示：

                   定比 2021 年，2023-2025 年年度營業收入增長率或凈利潤增長率

 行權期        考核年度        目標增長率              觸發增長率

                         （Am）               （An）

第一個行權期      2023          69.00%             51.75%

第二個行權期      2024         119.00%             89.25%

第三個行權期      2025         185.61%            139.21%

       指標               指標完成度             行權系數（X）

                         A≥Am                100%

營業收入增長率或凈利潤

                        An≤A   增長率 A

                          A各批次實際可行權額度                各批次計劃行權額度×行權系數（X）

  注：1、上述“凈利潤”指標為公司經審計合并報表的歸屬于上市公司股東的凈利潤。

  調整后：

  本激勵計劃授予的股票期權行權期的相應考核年度為2023-2025年三個會計

年度，每個會計年度考核一次，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的行權

條件之一。各年度業績考核目標如下表所示：

 行權期        考核年度   定比 2021 年，2023-2025 年年度營業收入增長率或凈利潤增長率

                 目標增長率             觸發增長率

                  （Am）              （An）

第一個行權期   2023     30.00%            22.50%

第二個行權期   2024     69.00%            51.75%

第三個行權期   2025     119.00%           89.25%

    指標           指標完成度             行權系數（X）

                  A≥Am               100%

營業收入增長率或凈利潤

                 An≤A   增長率 A

                   A各批次實際可行權額度         各批次計劃行權額度×行權系數（X）

  注：1、上述“凈利潤”指標為公司經審計合并報表的歸屬于上市公司股東的凈利潤。

  針對上述相關內容的調整，公司同步對《青島日辰食品股份有限公司2022年

股票期權激勵計劃》《青島日辰食品股份有限公司2022年股票期權激勵計劃實施

考核管理辦法》相應部分做了修訂。除此之外，其他內容不變。

  二、調整原因

市的疫情形勢漸趨穩定、消費市場逐步恢復；商務部等 11 部門辦公廳也共同發

布了《關于抓好促進餐飲業恢復發展扶持政策貫徹落實工作的通知》。因此，考

慮到下半年消費旺季的或有反彈以及與 2021 年第二期股票期權激勵計劃的目標

一致性，公司實施了本激勵計劃。

  但是，新冠疫情發展情況及其影響出乎意料，三季度餐飲消費復蘇不及預期。

蕩對生產成本的壓力依然存在。2022 年 9 月，正值傳統的中秋和國慶雙節消費

旺季，公司所在地青島市即墨區又突發新冠疫情，采取靜默封控管理近 1 個月；

在相關政府部門的支持下，公司雖能維持基本的生產經營，但仍受到銷售人員出

差受阻、采銷貨物運輸效率下降、產品研發響應速度減緩等諸多不利影響，給公

司的經營發展帶來更大挑戰。根據國家統計局發布的數據，2022 年 7-9 月，全國

餐飲行業單月收入同比變化分別為-1.5%、8.4%、-1.7%，餐飲消費仍然未有明顯

復蘇；全國居民消費價格指數（CPI）單月同比變化分別為 2.7%、2.5%、2.8%，

其中食品煙酒類價格漲幅更為顯著，生活成本上漲致使居民消費意愿依舊不強。

餐飲渠道是公司最主要的銷售渠道之一，在 2021 年銷售收入占比 43.30%、增長

貢獻占比 47.98%，而 2022 年上半年銷售收入同比下降 26.65%，在餐飲消費復

蘇不及預期的影響下，公司仍然面臨著較大的業績增長壓力。

  另外，本激勵計劃的公司層面業績考核基期（2021 年）、考核年度（2023-2025

年）與調整后的 2021 年第二期股票期權激勵計劃完全一致，從內部管理的公平

與激勵角度出發，兩期激勵計劃的業績增長目標保持一致更為合理，也符合《上

市公司股權激勵管理辦法》的有關規定。本激勵計劃調整后，公司在 2023-2025

年分別仍需完成 30%、69%、119%（行權比例為 100%）或 22.50%、51.75%、

更具有合理性、可行性和激勵性，能客觀地反映外在因素影響與公司經營現狀，

同時能夠進一步提高公司凝聚力，有效發揮本激勵計劃的激勵作用，確保公司快

速可持續發展。

  綜上所述，基于三季度疫情發展出乎意料、餐飲恢復不及預期的客觀情況，

以及公司兩期激勵計劃考核目標保持一致性的考慮，公司擬調整本激勵計劃的公

司層面業績考核目標。

  三、本次激勵計劃調整對公司的影響

  本次激勵計劃調整主要是受外部市場環境變化影響，公司從客觀實際情況出

發，遵循股票期權激勵計劃激勵與約束并重的原則，經過科學研判、審慎研究，

所做出的及時有效的決策。本次調整后的公司層面業績考核目標，更能體現新形

勢下公司的發展預期，更能有效地將公司、股東、員工三方利益結合在一起，充

分調動公司核心員工的積極性，有利于公司長期穩定發展。本次調整不涉及行權

價格的調整或提前解除限售安排，不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影

響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  請各位股東審議！

                           青島日辰食品股份有限公司董事會

議案三：關于公司授權管理層向金融機構申請增加 2022 年綜合授信

額度的議案

各位股東：

  公司于 2022 年 4 月 26 日召開了第二屆董事會第二十次會議，審議通過了

《關于授權管理層 2022 年向金融機構申請綜合授信的議案》，同意公司授權管

理層在 2022 年度根據業務發展需要，分次向金融機構申請總額不超過人民幣 5

億元的綜合授信額度。具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《青島日辰食品股份有限公司關于授權管理層 2022 年向

金融機構申請綜合授信的公告》（公告編號：2022-010）。

  為滿足公司業務發展以及項目建設需要，公司（含子公司）在已授權管理層

向金融機構申請不超過 5 億元的綜合授信額度基礎上，擬向管理層再增加 3 億元

授權，即可向金融機構申請綜合授信額度不超過 8 億元，用于公司主營業務及相

關或相近的投資活動等。融資方式包括但不限于流動資金貸款、固定資產貸款、

項目貸款、承兌匯票、保函、信用證、票據貼現、票據池等，擔保方式為信用、

保證、抵押及質押等。

  上述授信額度不等于實際融資金額，具體融資金額將根據公司運營資金的實

際需求確定，具體融資方式、融資期限、擔保方式、實施時間等按與金融機構最

終商定的內容和方式執行。公司擬授權董事長或其指定的授權代理人辦理上述事

宜并簽署相關法律文件，本授權有效期自股東大會審議通過之日起至 2022 年年

度股東大會召開之日止。

  請各位股東審議！

                         青島日辰食品股份有限公司董事會

議案四：關于公司為全資子公司提供擔保的議案

各位股東：

  公司全資子公司日辰食品（嘉興）有限公司（以下簡稱“日辰嘉興”）因項

目建設需要，擬向銀行申請抵押擔保貸款總額不超過人民幣 50,000 萬元。公司

擬為其提供連帶責任保證擔保，擔保額度不超過人民幣 50,000 萬元，具體內容

如下：

  一、被擔保人基本情況

  公司名稱：日辰食品（嘉興）有限公司

  統一社會信用代碼：91330424MA2JFW0D3L

  成立時間：2021 年 1 月 12 日

  法定代表人：張華君先生

  注冊資本：30,000 萬元人民幣

  注冊地點：浙江省嘉興市海鹽縣望海街道府前路 9 號 140 室

  經營范圍：許可項目：食品生產；食品經營；食品添加劑生產；食品經營（銷

售預包裝食品）；技術進出口；貨物進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批

準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：技術服務、

技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；食品添加劑銷售(除依法

須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

 日辰嘉興最近一年又一期的財務狀況如下：

                                                   單位：萬元

        項目

                          （未經審計）               （經審計）

      資產總額                      37,277.31          11,812.29

      負債總額                       3,556.09           2,213.45

        凈資產                     33,721.22           9,598.83

        項目

                          （未經審計）               （經審計）

      營業收入                           0.00               0.00

        凈利潤                         84.94              -1.17

  二、擔保協議的主要內容

  擔保協議的主要內容由公司、日辰嘉興與商業銀行等主體共同協商確定，相

關協議簽署后公司將按要求履行信息披露義務。

  三、擔保的必要性和合理性

  本次擔保是為了滿足全資子公司日辰嘉興項目建設需要。本次擔保符合公司

整體利益和發展戰略，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及全

體股東特別是中小股東的利益。

  因日辰嘉興是納入公司合并報表范圍內的全資子公司，公司對其經營管理、

財務等方面具有控制權，擔保風險處于公司可控范圍內。

  公司董事會提請股東大會授權公司管理層在上述擔保額度范圍內辦理擔保

事宜并簽署相關法律文件；授權期限為自股東大會審議通過之日起一年內有效。

  請各位股東審議！

                   青島日辰食品股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 會議資料