證券代碼：003008       證券簡稱：開普檢測       公告編號：2022-069

              許昌開普檢測研究院股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

(資料圖)

 性陳述或重大遺漏。

   一、董事會召開情況

   許昌開普檢測研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十

六次會議于 2022 年 11 月 10 日在河南省許昌市尚德路 17 號公司會議室以現場

結合通訊方式由董事長姚致清先生主持召開。通知于 2022 年 11 月 7 日以電子郵

件等方式向全體董事發出，應出席會議董事 5 人，實際出席會議董事 5 人（其中

李亞萍、馬鎖明、唐民琪以通訊方式出席會議），公司董事會秘書、證券事務代

表列席會議。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有

關規定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議以現場結合通訊表決的方式，審議通過以下決議：

   經公司第二屆董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意提名曹朝陽先生

為公司第二屆董事會獨立董事候選人及公司第二屆董事會提名委員會召集人、財

務與審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員。

   曹朝陽先生獨立董事任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆 董事會

屆滿之日止；曹朝陽先生在經公司股東大會選舉通過擔任獨立董事后，將接任馬

鎖明先生原擔任的公司第二屆董事會提名委員會召集人、財務與審計委員會委員、

薪酬與考核委員會委員職務，任期與公司第二屆董事會任期一致。

   本議案已經獨立董事發表同意的獨立意見。

   本議案尚需提交股東大會審議。

  表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備 案審核

無異議后，方可提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見披露在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中

國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于獨立董事辭職暨提名獨

立董事候選人及專門委員會委員的公告》（公告編號：2022-071）及披露在巨潮

資訊網的《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》、

                                 《獨

立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》。

次臨時股東大會的議案》

  表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見披露在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中

國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司 2022 年第三

次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-070）。

  三、備查文件

  特此公告。

                           許昌開普檢測研究院股份有限公司

                                   董事會

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