熱資訊！華潤材料: 第一屆董事會第二十九次會議決議公告

 證券代碼：301090    證券簡稱：華潤材料       公告編號：2022-056

           華潤化學材料科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開和出席情況

  華潤化學材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十

九次會議通知于 2022 年 11 月 9 日以書面及電子郵件的方式發出，會議于 2022

年 11 月 15 日上午 10:00 時以現場及通訊表決方式在公司 510 會議室召開，本次

會議應到董事 8 人，實到董事 8 人，其中陳向軍、張小鍵、楊士旭、榮健、朱利

民、郭寶華等 6 位董事以通訊方式出席本次會議，公司高級管理人員及董事會秘

書候選人王慶文先生列席了本次會議。本次會議由公司董事長王軍祥先生召集并

主持。會議的召集、召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議決

議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經全體董事審議，本次會議以記名投票的方式表決通過了相關議案并形成如

下決議：

  （一）審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

  經審議，董事會認為：王慶文先生具備履行職責所必須的專業能力，不存在

《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定

的不得擔任董事會秘書的情形，會議一致同意聘任王慶文先生擔任公司董事會秘

書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。具體內容詳見公

司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

  表決情況：8 票同意；0 票棄權；0 票反對，本議案獲通過。

  （二）審議通過《關于選舉公司董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會委

員的議案》；

  經審議，會議同意選舉公司非獨立董事張小鍵先生擔任董事會戰略委員會、

薪酬與考核委員會委員的職務，任期與公司第一屆董事會任期一致。

  表決情況：8 票同意；0 票棄權；0 票反對，本議案獲通過。

  三、備查文件

  特此公告！

                          華潤化學材料科技股份有限公司

                                   董事會

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