股票代碼：600219          股票簡稱：南山鋁業               公告編號：臨 2022-058

(資料圖片僅供參考)

                 山東南山鋁業股份有限公司

             第十屆董事會第二十次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

     山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會第二十

次會議于 2022 年 11 月 17 日上午 11 時以現場和通訊相結合的方式召開，公司于 2022 年

名，其中，獨立董事 3 名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司

法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。會議由董事長呂正風先生主持，經

審議表決通過了以下議案：

     一、審議通過了《關于減少注冊資本及修改<公司章程>部分條款的議案》

     根據回購股份方案，本次回購的股份用于減少公司注冊資本，提高凈資產收益率，注

銷回購的股份后，公司總股本也相應減少，結合上述情況，公司擬對《山東南山鋁業股份

有限公司章程》有關條款進行修訂，具體修改如下：

序號              原章程條款                         修訂后條款

      第六條                           第六條

      公司注冊資本為人民幣 11,950,481,520 元。 公司注冊資本為人民幣 11,708,552,848 元。

      第二十條                          第二十條

      結構全部為普通股。                     結構全部為普通股。

     具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 18 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《山東南山鋁業股份有限公司關于減少注冊資本及修訂《公司章程》部分條款的公

告》（公告編號：臨 2022-060）。

     表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   該議案須提交股東大會審議。

   二、審議通過了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

   因本次董事會議案需提交股東大會審議，公司董事會決定于 2022 年 12 月 6 日召開 2022

年第二次臨時股東大會，本次股東大會采取現場和網絡的方式召開，具體事項詳見《山東

南山鋁業股份有限公司關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨

   表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   特此公告。

                                山東南山鋁業股份有限公司董事會

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標簽： 南山鋁業 股份有限公司