上海卓然工程技術股份有限公司

(資料圖)

        獨立董事關于第二屆董事會第二十八次會議

              相關事項的獨立意見

     根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司獨立董

事規則》《上市公司治理準則》等法律法規和規范性文件以及《上海卓然工程技

術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，作為上海卓

然工程技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的

態度，基于獨立、審慎、客觀的原則，我們認真審閱了本次會議的相關資料，現

針對公司第二屆董事會第二十八次會議相關事項發表獨立意見如下：

     一、關于使用部分超募資金向全資子公司增資以實施新項目的議案

  我們認為：公司本次使用部分超募資金向全資子公司增資，是基于新建項目

的需要，有助于推進新項目的建設發展。該募集資金的使用方式、用途及決策程

序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律

監管指引第 1 號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有

關規定，未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不影響募集資金投資項目

的正常進行，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

     綜上，我們同意公司使用部分超募資金向全資子公司增資以實施新項目的事

項。

  （本頁無正文，為《上海卓然工程技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事

會第二十八次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁）

王俊民：

 （本頁無正文，為《上海卓然工程技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事

會第二十八次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁）

宋遠方：

 （本頁無正文，為《上海卓然工程技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事

會第二十八次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁）

孫茂竹：

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標簽： 獨立董事 股份有限公司 工程技術