廣東天龍科技集團(tuán)股份有限公司

  累積投票制實(shí)施細(xì)則

     廣東肇慶

(資料圖)

   二〇二二年十一月

                累積投票制實(shí)施細(xì)則

     第一條   為了進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證所有股東充分行使權(quán)利，

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)

定，特制定本實(shí)施細(xì)則。

     第二條   本實(shí)施細(xì)則所指的累積投票制，是指股東大會(huì)在選舉兩名以上（含

兩名）董事或監(jiān)事時(shí)采用的一種投票方式。即公司選舉董事或監(jiān)事時(shí)，每位股東所

持有的每一股都擁有與應(yīng)選董事或監(jiān)事總?cè)藬?shù)相等的投票權(quán)，股東既可以用所有的

投票權(quán)集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人，最后按得票多少依次決定董事或監(jiān)事人

選。

     第三條   本實(shí)施細(xì)則所稱“董事”包括獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事。

     本實(shí)施細(xì)則中所稱“監(jiān)事”特指由股東單位代表出任的監(jiān)事。由職工代表?yè)?dān)任

的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，不適用于本實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定。

     第四條   股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的董事和監(jiān)事人數(shù)及結(jié)構(gòu)應(yīng)符合《公司章程》的

規(guī)定。

     第五條   股東大會(huì)對(duì)董事或監(jiān)事候選人進(jìn)行表決前，大會(huì)主持人應(yīng)明確告知

與會(huì)股東對(duì)候選董事或監(jiān)事實(shí)行累積投票方式，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)必須置備適合實(shí)行

累積投票方式的選票。董事會(huì)秘書應(yīng)對(duì)累積投票方式、選票填寫方法做出說明和解

釋。

     第六條   運(yùn)用累積投票制選舉公司董事或監(jiān)事的具體表決辦法如下：

     （一） 累積投票制的票數(shù)計(jì)算法

積，即為該股東本次累積表決票數(shù)。

算股東累積表決票數(shù)。

任何股東、公司獨(dú)立董事、公司監(jiān)事、本次股東大會(huì)監(jiān)票人或見證律師對(duì)宣布結(jié)果

有異議時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行核對(duì)。

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  （二） 為確保獨(dú)立董事當(dāng)選人數(shù)符合《公司章程》的規(guī)定，獨(dú)立董事與非獨(dú)

立董事的選舉實(shí)行分開投票方式。具體操作如下：

該次股東大會(huì)應(yīng)選獨(dú)立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該部分投票權(quán)數(shù)只能投向本次股東大會(huì)

的獨(dú)立董事候選人；

乘以該次股東大會(huì)應(yīng)選出的非獨(dú)立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該部分投票權(quán)數(shù)只能投向該

次股東大會(huì)的非獨(dú)立董事候選人。

  （三） 選舉監(jiān)事時(shí)，每位股東有權(quán)取得的投票權(quán)數(shù)等于其所持有的股份數(shù)乘

以該次股東大會(huì)應(yīng)選的監(jiān)事人數(shù)的乘積數(shù)，該票數(shù)只能投向監(jiān)事候選人。

  （四） 投票方式

累積表決票數(shù)分別或全部集中投向任一董事或監(jiān)事候選人，但所投的候選董事或監(jiān)

事人數(shù)不能超過應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)。

其累積表決票數(shù)時(shí)，該股東投票無效，視為放棄該項(xiàng)表決。

選票也將視為棄權(quán)。

或少于其累積表決票數(shù)時(shí)，該股東投票有效，累積表決票數(shù)與實(shí)際投票數(shù)的差額部

分視為放棄。

  （五） 董事或監(jiān)事的當(dāng)選原則

事或監(jiān)事候選人根據(jù)得票的多少來決定是否當(dāng)選，但每位董事或監(jiān)事的得票數(shù)必須

超過出席股東大會(huì)所持有效表決股份數(shù)的二分之一。

的董事會(huì)成員人數(shù)三分之二以上時(shí)， 則缺額在下次股東大會(huì)上選舉填補(bǔ)。

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之二以上時(shí)，則應(yīng)對(duì)未當(dāng)選董事候選人進(jìn)行第二輪選舉； 若經(jīng)第二輪選舉仍未達(dá)到

上述要求時(shí)，則應(yīng)在本次股東大會(huì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)再次召開股東大會(huì)對(duì)缺額董事進(jìn)

行選舉。

或監(jiān)事候選人多于應(yīng)當(dāng)選董事或監(jiān)事人數(shù)時(shí)，則按得票數(shù)多少排序，取得票數(shù)較多

者當(dāng)選。若因兩名或兩名以上候選人的票數(shù)相同而不能決定其中當(dāng)選者時(shí)，則對(duì)該

等候選人進(jìn)行第二輪選舉。第二輪選舉仍不能決定當(dāng)選者時(shí)，則應(yīng)在下次股東大會(huì)

另行選舉。若由此導(dǎo)致董事會(huì)成員不足《公司章程》規(guī)定三分之二以上時(shí)，則應(yīng)在

本次股東大會(huì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)再次召開股東大會(huì)對(duì)缺額董事進(jìn)行選舉。

  第七條    本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本實(shí)施細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或《公司章程》

相沖突時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即對(duì)本實(shí)施細(xì)

則進(jìn)行修訂。

  第八條    本實(shí)施細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

  第九條    本實(shí)施細(xì)則自公司股東大會(huì)決議通過之日起生效，修改時(shí)亦同。

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