證券代碼：300261            證券簡(jiǎn)稱：雅本化學(xué)          公告編號(hào)：2022-078

                   雅本化學(xué)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖片)

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   根據(jù)雅本化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次（臨

時(shí)）次會(huì)議的決定，擬于 2022 年 12 月 15 日召開公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大

會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、本次會(huì)議的基本情況

審議通過，決定召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 15 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 12 月 15 日上

午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 15 日上午

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）截止 2022 年 12 月 12 日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出

席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，股東代理人可不必是公

司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）審議事項(xiàng)

             表一：本次股東大會(huì)提案及編碼

                                       備注

提案編碼              提案名稱

                                      該列打勾的欄

                                      目可以投票

                  非累積投票提案

說(shuō)明：

  （1）上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)

第五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 23 日于巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。

  （2）議案 2 和議案 3 屬于特別決議議案，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）會(huì)議登記方法及注意事項(xiàng)

  （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、

加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件 2）、法定代表人證明、委托

人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件 2）、委托人股東賬戶

卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函、傳真和電子郵件的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫

《參會(huì)股東登記表》

        （附件 1），以便登記確認(rèn)。傳真或信件請(qǐng)于 2022 年 12 月 14

日 16:00 前送達(dá)公司，來(lái)信請(qǐng)寄：上海市普陀區(qū)寧夏路 201 號(hào) 24 樓 F 座 董事會(huì)

辦公室，郵編：200063（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。傳真、信件及電子郵件

以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。如使用信函請(qǐng)采用特快專遞，以確保及時(shí)收到。電子

郵件請(qǐng)發(fā)送至 info@abachem.com，主題注明“股東大會(huì)”字樣。

  （4）本次股東大會(huì)不接受股東電話方式登記。

會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  （二）會(huì)議聯(lián)系方式、相關(guān)費(fèi)用

  聯(lián)系電話：021-32270636

  聯(lián)系傳真：021-51159188

  聯(lián)系地址：上海市普陀區(qū)寧夏路201號(hào)24樓F座

  郵政編碼：200063

  聯(lián)系人：毛海峰、朱佩芳

  四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。

  五、備查文件

                                    雅本化學(xué)股份有限公司

                                          董事會(huì)

                                 二〇二二年十一月二十三日

附件 1

                 雅本化學(xué)股份有限公司

                   參會(huì)股東登記表

  姓名（個(gè)人股東）/名稱（法人股東）

       身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

          通訊地址

          聯(lián)系電話

          電子郵箱

          股東賬號(hào)

          持股數(shù)量

            備注

 附注：

東，請(qǐng)附上單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會(huì)議股東代表的身份證復(fù)印件。

和電子郵件方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

                               個(gè)人股東簽署：

                               法人股東蓋章：

                                           年   月   日

附件 2

                       授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托             先生/女士代表本人（本公司）出席雅本化學(xué)股份

有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本公司）行使表決權(quán)并簽字。

表決指示如下：

                                 備注         表決意見

                                 該列打

 提案編            提案名稱             勾的欄

  碼                                    同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                 目可以

                                 投票

                       非累積投票提案

         權(quán)；

  說(shuō)明

         票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

   委托股東姓名/名稱：

   身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

   委托股東持股數(shù)：

   委托人股票賬號(hào)：

   委托日期：

   受托人簽名：

   受托人身份證號(hào)碼：

附件 3

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  投票代碼：350261

  投票簡(jiǎn)稱：雅本投票

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

       投給候選人的選舉票數(shù)             填報(bào)

        對(duì)候選人 A 投 X1 票         X1 票

        對(duì)候選人 B 投 X2 票         X2 票

            …                  …

           合 計(jì)          不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ①選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 5，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ②選舉監(jiān)事（如表一提案 10，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)

不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。

相同意見。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022 年 12 月 15 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）

下午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或 “ 深 交所 投 資者 服 務(wù)密 碼 ”。 具 體 的身 份 認(rèn)證 流 程可 登 錄互 聯(lián) 網(wǎng) 投票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 雅本化學(xué)