焦點觀察：雅本化學: 關于召開2022年第三次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：300261            證券簡稱：雅本化學          公告編號：2022-078

                   雅本化學股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖片)

誤導性陳述或者重大遺漏。

   根據雅本化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次（臨

時）次會議的決定，擬于 2022 年 12 月 15 日召開公司 2022 年第三次臨時股東大

會，現將有關事項通知如下：

   一、本次會議的基本情況

審議通過，決定召開 2022 年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   現場會議時間：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14:30

   網絡投票時間：2022 年 12 月 15 日

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022 年 12 月 15 日上

午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2022 年 12 月 15 日上午

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席；

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  （1）截止 2022 年 12 月 12 日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權出

席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人可不必是公

司的股東；

  （2）公司董事、監事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

  （一）審議事項

             表一：本次股東大會提案及編碼

                                       備注

提案編碼              提案名稱

                                      該列打勾的欄

                                      目可以投票

                  非累積投票提案

說明：

  （1）上述議案已經公司第五屆董事會第五次（臨時）會議和第五屆監事會

第五次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 23 日于巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告或文件。

  （2）議案 2 和議案 3 屬于特別決議議案，需經出席本次會議的股東（包括

股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

  三、會議登記等事項

  （一）會議登記方法及注意事項

  （1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（見附件 2）、法定代表人證明、委托

人股東賬戶卡辦理登記手續；

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（見附件 2）、委托人股東賬戶

卡、委托人身份證辦理登記手續；

  （3）異地股東可采用信函、傳真和電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫

《參會股東登記表》

        （附件 1），以便登記確認。傳真或信件請于 2022 年 12 月 14

日 16:00 前送達公司，來信請寄：上海市普陀區寧夏路 201 號 24 樓 F 座 董事會

辦公室，郵編：200063（信封請注明“股東大會”字樣）。傳真、信件及電子郵件

以抵達本公司的時間為準。如使用信函請采用特快專遞，以確保及時收到。電子

郵件請發送至 info@abachem.com，主題注明“股東大會”字樣。

  （4）本次股東大會不接受股東電話方式登記。

會前半小時到會場辦理登記手續。

  （二）會議聯系方式、相關費用

  聯系電話：021-32270636

  聯系傳真：021-51159188

  聯系地址：上海市普陀區寧夏路201號24樓F座

  郵政編碼：200063

  聯系人：毛海峰、朱佩芳

  四、網絡投票的操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件3。

  五、備查文件

                                    雅本化學股份有限公司

                                          董事會

                                 二〇二二年十一月二十三日

附件 1

                 雅本化學股份有限公司

                   參會股東登記表

  姓名（個人股東）/名稱（法人股東）

       身份證號/營業執照號碼

          通訊地址

          聯系電話

          電子郵箱

          股東賬號

          持股數量

            備注

 附注：

東，請附上單位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。

和電子郵件方式送達公司，不接受電話登記。

                               個人股東簽署：

                               法人股東蓋章：

                                           年   月   日

附件 2

                       授權委托書

   茲全權委托             先生/女士代表本人（本公司）出席雅本化學股份

有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，代表本人（本公司）行使表決權并簽字。

表決指示如下：

                                 備注         表決意見

                                 該列打

 提案編            提案名稱             勾的欄

  碼                                    同意    反對    棄權

                                 目可以

                                 投票

                       非累積投票提案

         權；

  說明

         票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

   委托股東姓名/名稱：

   身份證或營業執照號碼：

   委托股東持股數：

   委托人股票賬號：

   委托日期：

   受托人簽名：

   受托人身份證號碼：

附件 3

                參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  投票代碼：350261

  投票簡稱：雅本投票

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

       投給候選人的選舉票數             填報

        對候選人 A 投 X1 票         X1 票

        對候選人 B 投 X2 票         X2 票

            …                  …

           合 計          不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ①選舉非獨立董事（如表一提案 5，采用等額選舉，應選人數為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ②選舉監事（如表一提案 10，采用差額選舉，應選人數為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以在 2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數

不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過 2 位。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9:15，結束時間為 2022 年 12 月 15 日（現場股東大會結束當日）

下午 15:00。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或 “ 深 交所 投 資者 服 務密 碼 ”。 具 體 的身 份 認證 流 程可 登 錄互 聯 網 投票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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標簽： 臨時股東大會 雅本化學