全球觀焦點(diǎn)：電連技術(shù): 關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

  證券代碼：300679        證券簡稱：電連技術(shù)            公告編號(hào)：2022-107

                  電連技術(shù)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖)

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、募集資金的基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2017】1102 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)電連技術(shù)股

份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，電連技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公

司”）向社會(huì)首次公開發(fā)行 30,000,000 普通股（A 股），發(fā)行價(jià)格為每股 67.72 元，

募集資金共計(jì)人民幣 2,031,600,000.00 元，扣除承銷保薦費(fèi) 166,028,000.00 元后的募

集資金為人民幣 1,865,572,000.00 元，減除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 15,301,753.06 元，募

集資金凈額為人民幣 1,859,668,058.26 元。上述募集資金到位情況經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于 2017 年 7 月 25 日出具信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZA15659

號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

   為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                          《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司董事會(huì)為首次公

開發(fā)行股票的募集資金批準(zhǔn)開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，并與募集資金專戶 開戶銀行

及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）簽訂了

《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格規(guī)范公司募集資金的存儲(chǔ)、使用、管理和

監(jiān)督等。

     二、募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況

     截至 2022 年 10 月 31 日，募集資金專戶余額為 105,964.06 萬元（含累計(jì)收到的

銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 18,579.21 萬元，及用于購買理財(cái)產(chǎn)品的

                                                         單位：人民幣萬元

                       募集資金承諾投資 截至 2022 年 10 月 31           累計(jì)完成進(jìn)

序號(hào)        募集資金承諾投資項(xiàng)目

                            總額               日累計(jì)投入               度

      增資合肥電連用于連接器產(chǎn)

      業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目

      深圳總部生產(chǎn)基地技改擴(kuò)能

      項(xiàng)目

      研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)及生產(chǎn)線

      自動(dòng)化改造升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

      統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目

            合 計(jì)           192,162.52         98,581.95

     三、部分募集資金投資項(xiàng)目延期的情況及原因

     （一）部分募集資金投資項(xiàng)目延期的基本情況

     基于當(dāng)前募投項(xiàng)目的實(shí)際投資進(jìn)度，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、

實(shí)施地點(diǎn)、投資用途、投資總額不變的情況下，公司擬延長部分募投項(xiàng)目的預(yù)計(jì)可使

用狀態(tài)日期，調(diào)整后募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的日期如下：

                           調(diào)整前項(xiàng)目達(dá)到預(yù)           調(diào)整后項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)

     序號(hào)     募集資金承諾投資項(xiàng)目

                           計(jì)可使用狀態(tài)時(shí)間             可使用狀態(tài)時(shí)間

           增資合肥電連用于連接器

           產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目

        深圳總部生產(chǎn)基地技改擴(kuò)

        能項(xiàng)目

  （二）部分募集資金投資項(xiàng)目延期的原因

  （1）截至 2022 年 10 月 31 日，“增資合肥電連用于連接器產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”

的累計(jì)投入進(jìn)度為 94.04%。目前，公司汽車連接器發(fā)展勢(shì)頭良好，主要客戶導(dǎo)入進(jìn)

展順利，鑒于在長三角的客戶生產(chǎn)區(qū)域配置較為集中，合肥地區(qū)周邊客戶集聚，合肥

電連技術(shù)有限公司（以下簡稱“合肥電連”）汽車連接器基地的建設(shè)對(duì)于服務(wù)長三角

客戶有著重要意義。

   合肥連接器基地建設(shè)涉及的建設(shè)項(xiàng)目受新冠疫情反復(fù)因素影響，項(xiàng)目施工的手

續(xù)辦理、施工人員復(fù)工、裝修施工、竣工驗(yàn)收手續(xù)等多方面工作均有所延緩，且本項(xiàng)

目由于前期退回合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（以下簡稱“合肥高新區(qū)”）120 畝土地，

部分道路、排水、消防需要重新施工驗(yàn)收，導(dǎo)致整體項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收比預(yù)期進(jìn)度有所

推遲。目前合肥電連進(jìn)行的主廠房竣工驗(yàn)收等工作已進(jìn)入尾聲，鑒于市場(chǎng)客戶對(duì)汽車

連接器需求的增長，力爭盡快完成客戶審廠并早日投產(chǎn)。

  （2）公司 2019 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓募集資金投資項(xiàng)

目相關(guān)資產(chǎn)的議案》，同意公司全資子公司合肥電連與合肥高新區(qū)簽訂《關(guān)于收回合

肥電連技術(shù)有限公司 KN5-1 地塊(120 畝）土地的協(xié)議》（以下簡稱“收地協(xié)議”）。

KN5-1 地塊土地位于高新區(qū)石蓮南路與銘傳路交口西北角，面積 119,950 平方米

（179.93 畝）。合肥電連已在 KN5-1 地塊開展連接器產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目，已建成

土地范圍內(nèi)建有 1 棟綜合服務(wù)樓，

經(jīng)雙方協(xié)商，合肥高新區(qū)擬收回合肥電連名下 KN5-地塊 120 畝土地及地上附著物。

暫定需補(bǔ)償合肥電連 9，494.57 萬元補(bǔ)償款。該補(bǔ)償款已相當(dāng)于在建工程支出，包含

在項(xiàng)目累計(jì)已投入金額，屆時(shí)按協(xié)議規(guī)定返還后將繼續(xù)用于合肥項(xiàng)目的投 資。截至

萬元。剩余補(bǔ)償款的收取時(shí)間對(duì)“增資合肥電連用于連接器產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)

施進(jìn)度產(chǎn)生較大影響，目前正在與合肥高新區(qū)政府協(xié)商催繳剩余補(bǔ)償款。

   基于審慎原則，公司決定對(duì)“增資合肥電連用于連接器產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到

預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

   截至 2022 年 10 月 31 日，“深圳總部生產(chǎn)基地技改擴(kuò)能項(xiàng)目”的累計(jì)投入進(jìn)

度為 63.50%。

   （1）隨著 5G 時(shí)代發(fā)展，新一代通信技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大智能消費(fèi)電子市場(chǎng)

需求，也推動(dòng)智能消費(fèi)電子功能多樣化以及性能升級(jí)的競(jìng)爭，加速精密電子元器件及

組件的升級(jí)換代及多元化創(chuàng)新，同時(shí)加快了消費(fèi)電子產(chǎn)品迭代升級(jí)以及相 應(yīng)產(chǎn)線的

更新?lián)Q代。隨著 5G 產(chǎn)品研發(fā)及銷售的增多，研發(fā)轉(zhuǎn)制造端量產(chǎn)對(duì)設(shè)備精度要求大幅

上升，5G 產(chǎn)品的制造表現(xiàn)出產(chǎn)品制造設(shè)計(jì)、加工工藝等方面均需更高的要求，對(duì)于

產(chǎn)品流程組裝端的自動(dòng)化要求迅速提升。公司基于自身研發(fā)需求及外部競(jìng) 爭環(huán)境的

變化，進(jìn)一步提高生產(chǎn)設(shè)備的智能化及先進(jìn)性。受市場(chǎng)行情、公司銷售情況及疫情等

因素影響，生產(chǎn)及研發(fā)檢測(cè)用設(shè)備的合同洽談、確認(rèn)與簽署，設(shè)備采購、運(yùn)輸、安裝

及調(diào)試等有所延緩，項(xiàng)目實(shí)施周期有所延長。

   （2）根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示：2022 年第一季度全球智能手機(jī)出貨量降至 3.14 億

臺(tái)，同比下降 8.9%；2022 年第二季度全球智能手機(jī)出貨量降至 2.86 億臺(tái)，同比下

降 8.7%；2022 年第三季度全球智能手機(jī)出貨量為 3.02 億臺(tái)，同比下降 9.7%。根據(jù)

中國信通院數(shù)據(jù)顯示：2022 年 1-8 月國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì) 1.75 億部，同比

下降 22.9%，其中，5G 手機(jī)出貨量 1.38 億部，同比下降 17.9%，占同期手機(jī)出貨量

的 78.9%。

   （3）公司消費(fèi)電子類手機(jī)業(yè)務(wù)收入 2022 年前三季度相較于去年呈現(xiàn)下降趨

勢(shì)，手機(jī)行業(yè)出貨量處于近幾年歷史低位。“深圳總部生產(chǎn)基地技改擴(kuò)能項(xiàng)目”實(shí)

施進(jìn)度一定程度上與公司的銷售規(guī)模、生產(chǎn)需求直接相關(guān)，公司出于對(duì)固定資產(chǎn)投

入節(jié)奏與生產(chǎn)需求合理匹配的考量，基于整個(gè)手機(jī)為主的消費(fèi)類電子大環(huán)境不佳的

影響，項(xiàng)目投入進(jìn)度有所延緩。

   （4）由于消費(fèi)電子類手機(jī)業(yè)務(wù)收入在 2021 年第二季度后出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，手

機(jī)類業(yè)務(wù)的訂單未出現(xiàn)增長，產(chǎn)能利用率情況亦出現(xiàn)下滑。公司從 2019 年開始已

經(jīng)在規(guī)劃拓展包括國外的客戶為主的更多的其他資源，由于疫情的影響，國外客戶

拓展及訂單的洽談上出現(xiàn)了較大延遲，導(dǎo)致規(guī)劃中的海外重要客戶拓展及可能在

升出現(xiàn)了延遲。

  （5）高速高頻汽車連接器近年出現(xiàn)較快增長，主要受益于電動(dòng)車滲透率不斷提

升，從而帶動(dòng)汽車智能化的加速，相應(yīng)的射頻連接需求也快速提升。目前從該行業(yè)的

競(jìng)爭格局來看，目前海外連接器大廠暫時(shí)占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。2021 年公司

汽車連接器產(chǎn)品完成銷售收入 3.12 億元，此類產(chǎn)品市場(chǎng)份額近年不斷提升，但絕對(duì)

份額相對(duì)還較低。

  （6）今年上半年以來，汽車行業(yè)受上海疫情影響，汽車廠商尤其是電動(dòng)車產(chǎn)能

出現(xiàn)了一定的延遲，全年的產(chǎn)能計(jì)劃主要在今年下半年以及 2023 年實(shí)施。根據(jù)乘聯(lián)

會(huì)公布的今年 9 月份數(shù)據(jù)顯示：1-9 月新能源乘用車批發(fā) 434.1 萬輛，同比增長 115.4%。

內(nèi)零售 387.7 萬輛，同比增長 113.2%。9 月新能源汽車零售滲透率首次突破 30%大關(guān)

達(dá)到 31.8%，較 2021 年 9 月的滲透率提升 11 個(gè)百分點(diǎn)。隨著國內(nèi)自主品牌電動(dòng)車的

快速發(fā)展，公司主要客戶在 2023 年開始將會(huì)進(jìn)一步提升汽車電子的智能化水平，公

司的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升，相關(guān)營收將會(huì)持續(xù)增長，為此，汽車連接器的產(chǎn)能投

入在未來幾年將會(huì)進(jìn)入集中階段。

  公司將會(huì)在穩(wěn)定原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，深入研究市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，不斷調(diào)整、穩(wěn)步改善

產(chǎn)能的布局，在技改的方向上以及產(chǎn)能的安排上進(jìn)一步地提升。因此，本著審慎的原

則，公司決定將“深圳總部生產(chǎn)基地技改擴(kuò)能項(xiàng)目”延期至 2024 年 6 月 30 日。

  本次募集資金投資項(xiàng)目延期系在此前已延期基礎(chǔ)上再次延期，上述調(diào) 整后的項(xiàng)

目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期是公司在綜合考慮現(xiàn)時(shí)各項(xiàng)因素基礎(chǔ)上所作出 的估計(jì)，

公司將繼續(xù)做好募投項(xiàng)目的建設(shè)和信息披露工作，確保募投項(xiàng)目盡早實(shí)現(xiàn)投資效益。

   四、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期情況的影響

  本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況綜合分析后作 出的審慎

決議，僅涉及項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間的調(diào)整，未改變募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集

資金投資用途和投資規(guī)模，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不存在改變或

變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合

公司長期發(fā)展規(guī)劃。

     五、審議程序及意見

     公司于 2022 年 11 月 25 日召開的第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第

十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，獨(dú)立董事對(duì)該事

項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)招商證券對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。根據(jù)相

關(guān)規(guī)定，公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審

議。

     （一）董事會(huì)審議情況

     公司于 2022 年 11 月 25 日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資

用途和投資規(guī)模不變的情況下，根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況，對(duì)募集資金 投資項(xiàng)目

“增資合肥電連用于連接器產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“深圳總部生產(chǎn)基地技改擴(kuò)能項(xiàng)目”

的預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期。本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需

提交股東大會(huì)審議。

     （二）獨(dú)立董事意見

     本次延期實(shí)施未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資規(guī)模及投資建設(shè)內(nèi)容，

不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情形。本事項(xiàng)

履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

我們同意對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。

     （三） 監(jiān)事會(huì)意見

     監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募集資金投資項(xiàng)目延期未改變項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實(shí)

施主體，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和

損害股東利益的情形。相關(guān)審批流程履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合上市公司募集

資金的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意延長募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期。

  （四） 保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、

監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，符合

《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等中國證監(jiān)會(huì)和

深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在

損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無異議。

  六、備查文件

延期的核查意見》。

  特此公告。

                         電連技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 投資項(xiàng)目 募集資金