山東省藥用玻璃股份有限公司獨立董事

  關于第十屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意

(相關資料圖)

見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、

《公司法》、《山東省藥用玻璃股份有限公司公司章程》(以下簡稱

“《公司章程》”)、《山東省藥用玻璃股份有限公司獨立董事工作

細則》等相關規章制度的有關規定，我們作為山東省藥用玻璃股份有

限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，在仔細閱讀了公司董事會向我

們提供的有關資料的基礎上，基于客觀、獨立判斷立場，對于公司第

十屆董事會第五次會議審議的相關事項發表獨立意見如下:

一、關于使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自

籌資金的議案

  公司本次以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用

的自籌資金,不存在變相改變公司募集資金用途和損害公司及股東、

特別是中小股東利益的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，

并且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律法

規及內部制度的規定。

  公司已就本次募集資金置換事項履行了必要的內部審批程序。同

意公司使用募集資金358,395,090.56元置換公司預先投入募投項目

和已支付發行費用的自籌資金。

二、關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案

  公司使用閑置募集資金投資安全性高、流動性、低風險、

短期（不超過12個月）的理財產品，有利于提高閑置募集資金的使用

效率，增加公司收益，符合公司及股東利益。使用閑置募集資金購買

理財產品的前提為不影響募集資金正常使用，且確保募集資金流動性

及安全性，對公司募集資金投資項目實施進度不會產生不利影響，不

存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及股東利益的情

形。同意公司使用閑置募集資金購買理財產品。

                   孫宗彬、葛承全、顧維軍

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標簽： 獨立董事 股份有限公司 山東藥玻