證券代碼：300876     證券簡稱：蒙泰高新     公告編號：2022-068

轉債代碼：123166     轉債簡稱：蒙泰轉債

             廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

(相關資料圖)

     獨立董事宋小保先生保證本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別聲明：

和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規則》第三十一條、《公開征集上市

公司股東權利管理暫行規定》第三條規定的征集條件；

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權激

勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，并按照廣東蒙泰高新纖

維股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事宋小保先生

作為征集人就公司 2022 年第三次臨時股東大會審議的 2022 年限制性股票激勵計劃

（以下簡稱“激勵計劃”）相關議案向公司全體股東征集投票權。

  中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對《獨立董事公開征集委托投

票權報告書》（以下簡稱“本報告書”）所述內容真實性、準確性和完整性發表任

何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳

述。

  一、征集人聲明

 本人宋小保作為征集人，保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次征集投票權

從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

 本次征集投票權行動以無償方式進行，本報告書在中國證監會創業板指定的信

息披露媒體上發表，未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于上市公司獨

立董事職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述或重大遺漏。

 征集人本次征集投票權已獲得公司其他獨立董事同意，本報告書的履行不會違

反法律、法規及公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

  二、公司基本情況及征集事項

  由征集人針對 2022 年第三次臨時股東大會審議的以下議案向公司全體股東公

開征集委托投票權：

  議案一：《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》；

  議案二：

     《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》；

  議案三：《關于<提請股東大會授權董事會辦理 2022 年限制性股票激勵計劃相

關事項>的議案》。

  三、本次股東大會基本情況

  關于本次股東大會召開的詳細情況，詳見公司同日在中國證監會指定信息披露

網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于召開 2022 年第三次臨時股東

大會的通知》（公告編號：2022-072）。

  四、征集人基本情況

  （一）本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事宋小保，其基本情況如下：

  男，中國國籍，1974 年 12 月出生，無境外永久居留權。1997 年 7 月至 2000 年

體力學專業攻讀碩士。2003 年 8 月至 2004 年 7 月，任重慶大學經濟與工商管理學

院會計系研究助理。2004 年 9 月至 2007 年 12 月，在重慶大學技術經濟及管理專業

攻讀博士。2008 年 1 月至 2011 年 8 月，任汕頭大學商學院會計學專業教師。2011

年 8 月至 2014 年 7 月，任汕頭大學商學院會計學專業主任、教師。2014 年 7 月至

汕頭大學商學院會計與財務系教師。2020 年 6 月至今，任廣東蒙泰高新纖維股份有

限公司獨立董事。2020 年 9 月至今，任廣東越群生物科技股份有限公司獨立董事。

頭第一城開發有限公司執行董事兼法定代表人。2022 年 1 月至今，任康澤藥業股份

有限公司獨立董事。2022 年 5 月至今，任晟琪科技獨立董事。

  （二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大

民事訴訟或仲裁。

   （三）征集人與其主要直系親屬未就公司股權有關事項達成任何協議或安排；

其作為公司獨立董事，與公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及

與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

   五、征集人對征集事項的投票

   征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 1 日召開的第二屆董事

會第二十六次會議，并且對《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其

摘要的議案》、

      《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

及《關于<提請股東大會授權董事會辦理 2022 年限制性股票激勵計劃相關事項>的

議案》均投了贊成票。

   六、征集方案

   征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及公司章程的規定制定了

本次征集投票權方案，其具體內容如下：

   （一）征集對象：截至 2022 年 12 月 12 日交易結束后，在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東。

   （二）征集時間：2022 年 12 月 13 日至 2022 年 12 月 15 日(上午 9:00-11:00；

下午 14:00-17:00)。

   （三）征集方式：采用公開方式在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上發布公告進行委托投票權征集行動。

   （四）征集程序和步驟

（以下簡稱“授權委托書”）。

本次征集委托投票權由公司證券投資部簽收授權委托書及其他相關文件：

   （1）委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法人代表證明書

原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法

人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

 （2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原

件、股東賬戶卡；

 （3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，

并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的

授權委托書不需要公證。

托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送

達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券事務部收到時間為準。

 委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

 收件人：廣東蒙泰高新纖維股份有限公司證券部

 聯系地址：揭陽市揭東區城西片工業區廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

 郵政編碼：515500

 公司電話：0663-3904196

 公司傳真：0663-3278050

 請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，

并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。

 （五）委托投票股東提交文件送達后，由公司聘請的律師事務所見證律師將對

法人股東或個人股東提交的前述所列示的文件進行審核。經審核全部滿足以下條件

的授權委托將被確認為有效：

提交相關文件完整、有效；

 （六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相

同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到

的授權委托書為有效。

  （七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理

人出席會議。

  （八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托

自動失效；

在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集

人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

  特此公告

  附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

                              征集人：宋小保

附件：

             廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

          獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

    本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為

本次征集投票權制作并公告的《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司獨立董事公開征集

委托投票權報告書》全文、《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》及其他

相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。

    在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告

書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容

進行修改。

    本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托廣東蒙泰高新纖維股份有限公司獨

立董事宋小保作為本人/本公司的代理人出席廣東蒙泰高新纖維股份有限公司 2022

年第三次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。

    本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：

                                 備注     同意   反對   棄權

                                 該列打勾

議案序號             議案內容

                                 的欄目可

                                 以投票

        《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃

        （草案）>及其摘要的議案》

        《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實

        施考核管理辦法>的議案》

        《關于<提請股東大會授權董事會辦理 2022

        年限制性股票激勵計劃相關事項>的議案》

 注：此授權委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述

審議項選擇贊成、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項

以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

 委托人姓名或名稱（簽章）：

 委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

 委托人股東賬號：

 委托人持有股數：

 委托人聯系方式：

 受托人：

 受托人身份證號碼：

 受托人聯系方式：

 委托日期：      年   月   日

 本項授權的有效期限：自簽署之日起至 2022 年第三次臨時股東大會結束止。

（本頁無正文，為廣東蒙泰高新纖維股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權

報告書之簽字頁）

獨立董事簽名：

 宋小保

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標簽： 公開征集 獨立董事