哈爾濱譽衡藥業股份有限公司

證券代碼：002437          證券簡稱：譽衡藥業            公告編號：2022-071

【資料圖】

               哈爾濱譽衡藥業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

短信、電話及電子郵件的方式向全體董事發出了《關于召開公司第六屆董事會第

一次會議的通知》及相關議案。

議應參加董事 9 人，實際參加董事 9 人。會議的召集、召開及表決程序符合《公

司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。會議由胡晉先生主持，

經與會董事認真審議及表決形成如下決議：

     一、審議并通過了《關于選舉董事長的議案》。

   同意選舉胡晉先生為公司第六屆董事會董事長，任期至第六屆董事會屆滿為

止。

   胡晉先生的簡歷，詳見 2022 年 10 月 27 日披露于《中國證券報》、《證券

時報》及巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn（以下簡稱“指定媒體”）的 2022-055

號公告。

   表決結果：表決票數 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

     二、審議并通過了《關于提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

   公司獨立董事董琦先生、薛揮先生、楊華蓉女士因個人原因申請辭去公司獨

立董事職務，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，董琦先生、薛揮先生、

楊華蓉女士的辭職將導致公司董事會獨立董事低于法定最低人數，其辭職申請將

自公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此期間，董琦先生、薛揮先生、

楊華蓉女士仍將按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行作為公司獨

立董事的相關職責。

   公司控股股東哈爾濱譽衡集團有限公司提名潘敏女士、姜明輝女士、張曉丹

先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，其中潘敏女士為會計專業人士。具體

 哈爾濱譽衡藥業股份有限公司

內容詳見同日披露于指定媒體的《關于獨立董事辭職暨提名第六屆董事會獨立董

事候選人的公告》。

  本議案尚須經公司股東大會審議、批準；獨立董事候選人的任職資格和獨立

性需經深圳證券交易所審核無異議后，將提交公司股東大會審議，股東大會將采

取累積投票制對獨立董事候選人進行分別、逐項表決。

  表決結果：表決票數 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  三、審議并通過了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》。

  具體內容詳見同日披露于指定媒體的《關于召開 2022 年第二次臨時股東大

會的通知》。

  表決結果：表決票數 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  特此公告。

                          哈爾濱譽衡藥業股份有限公司

                                    董   事   會

                              二〇二二年十二月五日

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標簽： 譽衡藥業