全球觀焦點(diǎn)：道恩股份: 第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002838           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道恩股份    公告編號(hào)：2022-102

【資料圖】

債券代碼：128117           債券簡(jiǎn)稱(chēng)：道恩轉(zhuǎn)債

            山東道恩高分子材料股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二

十八次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 2 日以電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)等形式向各位董事發(fā)

出，會(huì)議于 2022 年 12 月 9 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議

應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席 9 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)于曉寧先生召集和主持，公司監(jiān)

事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均

符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有

效。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

相關(guān)事項(xiàng)的議案》

   根據(jù)公司《2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，

同意公司將限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由 5.56 元/股調(diào)整為 4.936 元/股。

   《關(guān)于調(diào)整公司 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》

內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、律師出具的法律意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司董事宋慧東、蒿文朋、田洪池為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避本

議案的表決，其余 6 名董事參與了表決。

   表決結(jié)果：同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （二）審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo) 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分

股票期權(quán)的議案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2019 年股票期權(quán)與限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，由于 4 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不符合

公司激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，同意對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的

股票期權(quán)進(jìn)行注銷(xiāo)。

   《關(guān)于注銷(xiāo) 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》

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   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （三）審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

部分限制性股票的議案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2019 年股票期權(quán)與限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，由于 4 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不符合

公司激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，同意對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限

售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

   《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的

公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨

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   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （四）審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行

權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2019 年股票期權(quán)與限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董

事會(huì)認(rèn)為公司 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期行

權(quán)條件已經(jīng)成就，同意公司為滿(mǎn)足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理股票期權(quán)行權(quán)所需的相關(guān)

事宜。

   《關(guān)于 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就

的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和

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獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司董事宋慧東、蒿文朋、田洪池為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避本

議案的表決，其余 6 名董事參與了表決。

   表決結(jié)果：同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （五）審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解

除限售期解除限售條件成就的議案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2019 年股票期權(quán)與限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董

事會(huì)認(rèn)為公司 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第三個(gè)解除限

售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司為滿(mǎn)足條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解

除限售所需的相關(guān)事宜。

   《關(guān)于 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售

條件成就的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證

券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、律師出具的法律意見(jiàn)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具的

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司董事宋慧東、蒿文朋、田洪池為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避本

議案的表決，其余 6 名董事參與了表決。

   表決結(jié)果：同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （六）審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改<公司章程>的議案》

   同意變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》。

   《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改<公司章程>的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證

券日?qǐng)?bào)》

   《中國(guó)證券報(bào)》

         《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   《 公 司 章 程 》 及 《 章 程 修 正 案 》 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （七）審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)道恩新材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》

   為進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力，滿(mǎn)足客戶(hù)市場(chǎng)需求，提升市場(chǎng)份額，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

力，公司擬投資 5.9 億元建設(shè)“道恩新材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，建設(shè)

內(nèi)容為 5 萬(wàn)噸熱塑性彈性體、15 萬(wàn)噸改性塑料。

   《關(guān)于投資建設(shè)道恩新材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券

日?qǐng)?bào)》

  《中國(guó)證券報(bào)》

        《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （八）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券擔(dān)保人暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   因山東道恩鈦業(yè)有限公司發(fā)展需要，擬籌備 IPO 上市工作,需要解除相關(guān)擔(dān)

保事項(xiàng)，同意將可轉(zhuǎn)債的擔(dān)保人由山東道恩鈦業(yè)有限公司變更為公司共同實(shí)際控

制人于曉寧先生和韓麗梅女士。

   《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券擔(dān)保人暨關(guān)聯(lián)交易的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券

時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

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   公司獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

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   本次可轉(zhuǎn)換公司債券擔(dān)保人變更為公司共同實(shí)際控制人于曉寧先生和韓麗

梅女士，因此董事于曉寧、韓麗梅回避本議案的表決，其余 7 名董事參與了表決。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   該議案尚需提交公司股東大會(huì)及債券持有人會(huì)議審議。

   （九）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次債券持有人會(huì)議的議案》

   同意公司于 2022 年 12 月 27 日召開(kāi)山東道恩高分子材料股份有限公司 2022

年第一次債券持有人會(huì)議，本次債券持有人會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

   《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次債券持有人會(huì)議的通知》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （十）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  同意公司于 2022 年 12 月 27 日召開(kāi)山東道恩高分子材料股份有限公司 2022

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召

開(kāi)。

  《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證

券日?qǐng)?bào)》

   《中國(guó)證券報(bào)》

         《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

     三、備查文件

期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格調(diào)整、注銷(xiāo)/回購(gòu)注銷(xiāo)及第三個(gè)行權(quán)期/解除

限售期行權(quán)/解鎖的法律意見(jiàn)書(shū)；

股份有限公司 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)及解

除限售期解除限售條件成就之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

  特此公告。

                      山東道恩高分子材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 道恩股份