證券代碼：002838           證券簡稱：道恩股份    公告編號：2022-102

【資料圖】

債券代碼：128117           債券簡稱：道恩轉債

            山東道恩高分子材料股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

 載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

   山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二

十八次會議通知于 2022 年 12 月 2 日以電子郵件、專人送達等形式向各位董事發

出，會議于 2022 年 12 月 9 日在公司會議室以現場加通訊的方式召開。本次會議

應出席董事 9 名，實際出席 9 名。會議由董事長于曉寧先生召集和主持，公司監

事、高級管理人員及董事會秘書列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序均

符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，合法有

效。

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過了《關于調整公司 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃

相關事項的議案》

   根據公司《2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，

同意公司將限制性股票的回購價格由 5.56 元/股調整為 4.936 元/股。

   《關于調整公司 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的公告》

內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨立董事發表的獨立意見、律師出具的法律意見內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司董事宋慧東、蒿文朋、田洪池為本次股權激勵計劃的激勵對象，回避本

議案的表決，其余 6 名董事參與了表決。

   表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （二）審議通過了《關于注銷 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃部分

股票期權的議案》

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2019 年股票期權與限制性股票

激勵計劃（草案）》的相關規定，由于 4 名激勵對象因個人原因離職，已不符合

公司激勵計劃中有關激勵對象的規定，同意對上述激勵對象已獲授但尚未行權的

股票期權進行注銷。

   《關于注銷 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》

內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨立董事發表的獨立意見、律師出具的法律意見內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （三）審議通過了《關于回購注銷 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃

部分限制性股票的議案》

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2019 年股票期權與限制性股票

激勵計劃（草案）》的相關規定，由于 4 名激勵對象因個人原因離職，已不符合

公司激勵計劃中有關激勵對象的規定，同意對上述激勵對象已獲授但尚未解除限

售的限制性股票進行回購注銷。

   《關于回購注銷 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的

公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨立董事發表的獨立意見、律師出具的法律意見內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   該議案尚需提交公司股東大會審議。

   （四）審議通過了《關于 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個行

權期行權條件成就的議案》

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2019 年股票期權與限制性股票

激勵計劃（草案）》的相關規定及公司 2019 年第三次臨時股東大會的授權，董

事會認為公司 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第三個行權期行

權條件已經成就，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理股票期權行權所需的相關

事宜。

   《關于 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個行權期行權條件成就

的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨立董事發表的獨立意見、律師出具的法律意見、獨立財務顧問出具的

獨立財務顧問意見內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司董事宋慧東、蒿文朋、田洪池為本次股權激勵計劃的激勵對象，回避本

議案的表決，其余 6 名董事參與了表決。

   表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （五）審議通過了《關于 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個解

除限售期解除限售條件成就的議案》

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2019 年股票期權與限制性股票

激勵計劃（草案）》的相關規定及公司 2019 年第三次臨時股東大會的授權，董

事會認為公司 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票第三個解除限

售期解除限售條件已經成就，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理限制性股票解

除限售所需的相關事宜。

   《關于 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售

條件成就的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證

券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨立董事發表的獨立意見、律師出具的法律意見、獨立財務顧問出具的

獨立財務顧問意見內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司董事宋慧東、蒿文朋、田洪池為本次股權激勵計劃的激勵對象，回避本

議案的表決，其余 6 名董事參與了表決。

   表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （六）審議通過了《關于變更注冊資本并修改<公司章程>的議案》

   同意變更公司注冊資本并修訂《公司章程》。

   《關于變更注冊資本并修改<公司章程>的公告》內容詳見《證券時報》《證

券日報》

   《中國證券報》

         《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   《 公 司 章 程 》 及 《 章 程 修 正 案 》 內 容 詳 見 巨 潮 資 訊

網（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   該議案尚需提交公司股東大會審議。

   （七）審議通過了《關于投資建設道恩新材料擴產項目的議案》

   為進一步擴大生產能力，滿足客戶市場需求，提升市場份額，增強市場競爭

力，公司擬投資 5.9 億元建設“道恩新材料擴產項目”。項目分兩期建設，建設

內容為 5 萬噸熱塑性彈性體、15 萬噸改性塑料。

   《關于投資建設道恩新材料擴產項目的公告》內容詳見《證券時報》《證券

日報》

  《中國證券報》

        《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （八）審議通過了《關于變更公司可轉換公司債券擔保人暨關聯交易的議案》

   因山東道恩鈦業有限公司發展需要，擬籌備 IPO 上市工作,需要解除相關擔

保事項，同意將可轉債的擔保人由山東道恩鈦業有限公司變更為公司共同實際控

制人于曉寧先生和韓麗梅女士。

   《關于變更公司可轉換公司債券擔保人暨關聯交易的公告》內容詳見《證券

時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨立董事發表的事前認可意見及獨立意見內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本次可轉換公司債券擔保人變更為公司共同實際控制人于曉寧先生和韓麗

梅女士，因此董事于曉寧、韓麗梅回避本議案的表決，其余 7 名董事參與了表決。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   該議案尚需提交公司股東大會及債券持有人會議審議。

   （九）審議通過了《關于召開 2022 年第一次債券持有人會議的議案》

   同意公司于 2022 年 12 月 27 日召開山東道恩高分子材料股份有限公司 2022

年第一次債券持有人會議，本次債券持有人會議采取現場方式召開。

   《關于召開 2022 年第一次債券持有人會議的通知》內容詳見《證券時報》

《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （十）審議通過了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

  同意公司于 2022 年 12 月 27 日召開山東道恩高分子材料股份有限公司 2022

年第二次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召

開。

  《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》內容詳見《證券時報》《證

券日報》

   《中國證券報》

         《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

     三、備查文件

期權和限制性股票激勵計劃回購價格調整、注銷/回購注銷及第三個行權期/解除

限售期行權/解鎖的法律意見書；

股份有限公司 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個行權期可行權及解

除限售期解除限售條件成就之獨立財務顧問報告。

  特此公告。

                      山東道恩高分子材料股份有限公司董事會

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標簽： 道恩股份