證券代碼：300558      證券簡稱：貝達藥業       公告編號：2022-131

                 貝達藥業股份有限公司

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

以電子郵件、電話等形式送達全體監事，監事會會議通知中包括會議的相關材料，

同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。

的方式，現場投票表決。

召集做了說明，公司證券事務代表沈劍豪先生列席了本次會議。

下簡稱“《公司法》”）等法律法規和《貝達藥業股份有限公司章程》（以下簡

稱“《公司章程》”）的有關規定。

  二、監事會會議審議情況

  會議審議并通過了如下議案：

易的議案》

  經核查，監事會認為：貝達藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自

有資金投資杭州貝橙創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“本次投資”）

遵循市場化規則，符合公司利益和發展戰略。本次投資決策程序符合《深圳證券

交易所創業板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）、《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》（以下簡稱

“《規范運作指引》”）等相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關

規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意本事

項。具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的

《關于投資杭州貝橙創業投資合伙企業（有限合伙）暨關聯交易的公告》（公告

編號：2022-132）。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

  本議案尚需提交股東大會審議。

人的議案》

  鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，根據《公司法》《上市規則》《規范運作

指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》《監事會議事規則》的相關規定，

監事會提名張洋南先生、汪溶女士為公司第四屆監事會股東代表監事候選人。待

提交股東大會選舉后，前述監事候選人將與第三屆職工代表大會選舉產生的 1 位

職工代表監事組成公司第四屆監事會，任期自股東大會選舉通過之日起三年。

  為確保公司監事會正常運作，在新一屆監事會監事就任前，第三屆監事會監

事仍將依照法律法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，忠實、勤勉地

履行監事義務和職責。

  具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的

《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-134）。

  出席會議的監事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：

  （1）提名張洋南先生為公司第四屆監事會股東代表監事候選人；

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過。

  （2）提名汪溶女士為公司第四屆監事會股東代表監事候選人；

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過。

  吳顥先生在換屆離任后將不再擔任公司監事，其他擔任公司職務不變，公司

對吳顥先生在監事崗位上為不斷提升公司治理水平做出的貢獻表示衷心感謝。

  本議案尚需提交股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

  經審核，監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，

使用期限不超過十二個月，使用閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資

金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，

符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相

關規定，履行了規定的程序，有利于最大限度提高募集資金的使用效率，降低公

司財務成本，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用部分閑置募集資金不超

過人民幣 3 億元暫時補充流動資金 。

  具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的

《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號： 2022-

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                              貝達藥業股份有限公司監事會

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