證券代碼：002188       證券簡(jiǎn)稱：中天服務(wù)          公告編號(hào)：2022-067

               中天服務(wù)股份有限公司

     關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及

(資料圖片僅供參考)

       授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理相關(guān)事宜有效期的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、本次非公開發(fā)行股票有效期的相關(guān)情況

  中天服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向控股股東上海天紀(jì)投資有

限公司非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行股票”）。公司于 2021

年 12 月 20 日召開的第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和 2022 年 1 月 5 日召開的 2022

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行股票有關(guān)事宜

的議案》。根據(jù)上述決議，公司本次非公開發(fā)行股票決議的有效期和授權(quán)董事會(huì)

及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行股票有關(guān)事宜的有效期為公司股東大會(huì)審議通

過之日起 12 個(gè)月。

  上述具體內(nèi)容詳見公司分別于2021年12月21日和2022年1月6日于《證券時(shí)

報(bào)》、

  《中國(guó)證券報(bào)》、

         《上海證券報(bào)》、

                《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上披露的《第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》

                     （公告編號(hào)：2021-083）和《2022

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-001）。

  二、本次延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票東大會(huì)決議及相關(guān)授權(quán)有效期的情況

  鑒于公司本次非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事

會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在股東大會(huì)審議通過的框架和原則下全權(quán)辦理本次非公

開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期即將到期，為保證本次非公開發(fā)行股票工作的延

續(xù)性和有效性，確保非公開發(fā)行股票有關(guān)事宜的順利推進(jìn)，公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)

將上述有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。

  公司于2022年12月12日召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第

十九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的

議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開

發(fā)行A股股票有關(guān)事宜有效期的議案》，同意提請(qǐng)股東大會(huì)審議將本次非公開發(fā)行

股票股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）全權(quán)辦

理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。

除對(duì)上述決議有效期和授權(quán)有效期進(jìn)行延長(zhǎng)外，本次非公開發(fā)行股票的有關(guān)方案、

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行股票有關(guān)事宜的其他內(nèi)容

不變。關(guān)聯(lián)董事顧時(shí)杰和王蘇珍回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了事前

認(rèn)可及獨(dú)立意見。上述議案尚需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)

聯(lián)股東需回避表決。

  三、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

  鑒于公司本次非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事宜的有效期即將到期。經(jīng)

核查，我們認(rèn)為：公司本次延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票決議有效期及提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)

授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期事項(xiàng)，符

合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損

害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意將《關(guān)于延長(zhǎng)非公

開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)

及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事宜有效期的議案》提交公

司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  公司本次延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期和延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其

授權(quán)人士全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期，有利于保證公司非公開發(fā)行

股票工作持續(xù)、有效、順利進(jìn)行，符合公司和全體股東的利益。公司按照關(guān)聯(lián)交

易的相關(guān)規(guī)定，對(duì)延長(zhǎng)本次非公開發(fā)行股票相關(guān)有效期事項(xiàng)的有關(guān)議案履行了關(guān)

聯(lián)交易審議程序，相關(guān)會(huì)議的召集、召開和表決程序及方式符合國(guó)家有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股

東利益的情形。我們同意將《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議

案》、

  《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行

A 股股票有關(guān)事宜有效期的議案》提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

  四、備查文件

  特此公告。

                        中天服務(wù)股份有限公司 董事會(huì)

                          二〇二二年十二月十三日

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標(biāo)簽： 相關(guān)事宜 股東大會(huì)決議 非公開發(fā)行