證券代碼：300755       證券簡稱：華致酒行      公告編號：2022-042

               華致酒行連鎖管理股份有限公司

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   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   華致酒行連鎖管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會

議（以下簡稱“會議”）通知于 2022 年 12 月 9 日以電子郵件的方式發(fā)出，并于

應參與表決的董事 9 名，實際參與表決的董事 9 人。會議的召集和召開符合《公

司法》、

   《證券法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

本次董事會表決通過了以下議案：

   一、審議通過《關于取消部分擔保額度及為子公司提供擔保的議案》

   為合理安排公司及子公司的融資擔保計劃，結合公司及子公司資金需求和融

資安排，公司擬取消部分前期已審議但未使用的 3.5 億元擔保額度。

   因經(jīng)營發(fā)展需要，公司 15 家全資子公司現(xiàn)擬向中信銀行股份有限公司成都

分行申請總敞口額度不超過人民幣 9.45 億元的綜合授信（具體金額以銀行實際

審批為準），期限為 12 個月；公司控股子公司江蘇致眾酒業(yè)銷售有限公司擬向宜

賓市商業(yè)銀行股份有限公司五糧液支行申請總敞口額度不超過人民幣 2.8 億元的

綜合授信（具體金額以銀行實際審批為準），期限為 30 個月。子公司在綜合授信

額度內(nèi)辦理包括但不限于流動資金貸款、銀行票據(jù)、保函、信用證等有關業(yè)務。

公司擬對上述 16 家子公司申請的綜合授信業(yè)務提供擔保，最高擔保金額合計不

超過 12.25 億元。

   具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披

露的《關于取消部分擔保額度及為子公司新增擔保額度的公告》（公告編號：

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度暨關聯(lián)交易的議案》

  公司實際控制人、董事長吳向東擬為公司向銀行申請總敞口額度不超過人民

幣 1.03 億元的綜合授信提供連帶責任保證擔保。本次擔保不收取擔保費，也不

要求公司提供反擔保。公司在綜合授信額度內(nèi)辦理包括但不限于流動資金貸款、

銀行票據(jù)、保函、信用證等有關業(yè)務。以上擬申請的授信額度最終以銀行實際審

批的授信額度為準。具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于向銀行申請綜合授信額度暨關聯(lián)交易的公告》

（公告編號：2022-045）。

  公司獨立董事發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，持續(xù)督導機構西部證

券股份有限公司出具了核查意見。具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關

事項的事前認可意見》、

          《獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立

意見》

  、《西部證券股份有限公司關于華致酒行連鎖管理股份有限公司向銀行申請

綜合授信額度暨關聯(lián)交易的核查意見》。

  關聯(lián)董事吳向東已回避表決。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                      華致酒行連鎖管理股份有限公司董事會

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