中化國際: 中化國際第八屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

  證券代碼：600500   證券簡稱：中化國際       編號：2022-078

  債券代碼：175781   債券簡稱：21 中化 G1

(資料圖片僅供參考)

  債券代碼：188412   債券簡稱：中化 GY01

  債券代碼：185229   債券簡稱：22 中化 G1

          中化國際（控股）股份有限公司

       第八屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二十

三次會議于2022年12月13日以通訊表決的方式召開。會議應到監(jiān)事3名，實到

監(jiān)事3名，出席會議監(jiān)事超過全體監(jiān)事的半數(shù)。會議符合《公司法》

                             《公司章程》

及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。經(jīng)認真討論，會議審議通過以下決議：

  一、審議同意《關于修訂<中化國際募集資金使用管理辦法>的議案》

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  二、審議同意《關于調(diào)整募集資金使用計劃及使用募集資金置換已投入募投

項目自籌資金的議案》

  公司根據(jù)實際募集資金凈額調(diào)整募集資金投資項目部分投資金額，符合公司

實際情況和募集資金管理要求，同意公司調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目擬投入募

集資金金額。

  公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，不影響募集資金

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投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情

形，且募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，并履行了相關審

議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律

法規(guī)及公司《募集資金使用管理辦法》等相關規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，同意

公司使用募集資金 212,841.08 萬元置換預先已投入募投項目的自有資金。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、審議同意《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

  中化國際本次使用部分閑置資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關

的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定。同意使用

部分閑置募集資金不超過人民幣 49,000.00 萬元暫時補充流動資金，使用期限自

董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                          中化國際（控股）股份有限公司

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標簽： 中化國際