證券代碼：002163     證券簡稱：海南發展    公告編號：2022-077

              海控南海發展股份有限公司

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

   海控南海發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會

第二十次會議通知于 2022 年 12 月 1 日以電子郵件形式發出，會議于

士主持，會議應到監事 5 名，實到監事 5 名。本次會議的召開符合

《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

   經監事審議、表決形成如下決議：

   審議通過《關于三鑫科技擬與海控中能建組成聯合體參與海南新

國賓館裝修改造項目施工總承包項目投標暨關聯交易的議案》

                          ，表決

結果：3 票同意，0 票棄權，0 票反對。

                    （關聯監事戴堅、鄭小勇回避

表決）

   經審核，監事會認為：深圳市三鑫科技發展有限公司與公司控股

股東海南省發展控股有限公司的控股子公司海南海控中能建工程有

限公司簽署《聯合體協議書》，組成聯合體參與公司控股股東全資子

公司海南發展控股置業集團有限公司招標的海南新國賓館裝修改造

項目施工總承包項目的公開投標，屬于公司正常經營業務發生的交易

行為。本次議案關聯監事已回避表決，我們同意本次議案。

三、備查文件

  經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

  特此公告。

               海控南海發展股份有限公司監事會

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