天天快消息！青島中程: 第三屆董事會第三十八次會議決議公告

 證券代碼：300208       證券簡稱：青島中程    公告編號：2022-048

           青島中資中程集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

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記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  青島中資中程集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十八次

會議于2022年12月15日以現場和電話會議結合的形式召開，會議通知已于2022年12

月13日以通訊方式發出，公司應出席的董事11人，實際出席的董事10人,非獨立董事

賈曉鈺先生因行程原因，已授權委托非獨立董事賈玉蘭女士代為投票表決。會議由

公司董事長邱岳先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和

國公司法》及《公司章程》的規定。本次會議審議并通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候

選人的議案》

  公司第三屆董事會任期已屆滿，公司董事會根據《公司法》、《公司章程》以及

其他相關法律、法規的規定進行換屆選舉。經公司股東推薦，董事會薪酬與提名委

員會資格審核，公司董事會提名：楊紀國先生、崔明壽先生、司偉先生、張海鋒先

生、賈玉蘭女士、賈曉鈺先生、李勝海先生為第四屆董事會非獨立董事候選人。第

四屆董事會非獨立董事任期三年，自通過公司2023年第一次臨時股東大會選舉之日

起計算。候選人簡歷及其他具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定的創業板

信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會換屆選舉的公告》

（公告編號：2022-050）。

  獨立董事已對該事項發表了明確的同意意見，具體內容詳見公司同日刊載于中

國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董

事關于第三屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見》。

  為確保公司董事會的正常運行，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事

會非獨立董事仍將繼續依照《公司法》、《公司章程》以及其他相關法律、法規的規

定，忠實、勤勉地履行董事的義務和職責。

  逐項表決情況如下：

  （一）提名楊紀國先生為第四屆董事會非獨立董事候選人。

  表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

  （二）提名崔明壽先生為第四屆董事會非獨立董事候選人。

  表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

  （三）提名司偉先生為第四屆董事會非獨立董事候選人。

  表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

  （四）提名張海鋒先生為第四屆董事會非獨立董事候選人。

  表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

  （五）提名賈玉蘭女士為第四屆董事會非獨立董事候選人。

  表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

  （六）提名賈曉鈺先生為第四屆董事會非獨立董事候選人。

  表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

  （七）提名李勝海先生為第四屆董事會非獨立董事候選人。

  表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

  上述非獨立董事候選人需提交公司2023年第一次臨時股東大會采取累積投票制

進行選舉。

  二、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選

人的議案》

  公司第三屆董事會任期已屆滿，公司董事會根據《公司法》、《公司章程》、《上

市公司獨立董事規則》以及其他相關法律、法規的規定進行換屆選舉。經公司董事

會薪酬與提名委員會資格審核，公司董事會同意提名：賈彥龍先生、王竹泉先生、

趙憶波先生、韓斌先生為第四屆董事會獨立董事。第四屆董事會獨立董事任期三年，

自通過公司2023年第一次臨時股東大會選舉之日起計算。候選人簡歷及其他具體內

容詳見公司同日刊載于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cn

info.com.cn）的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-050）。

  獨立董事已對該事項發表了明確的同意意見，具體內容詳見公司同日刊載于中

國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董

事關于第三屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見》。

  為確保公司董事會的正常運行，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事

會獨立董事仍將繼續依照《公司法》、

                《公司章程》以及其他相關法律、法規的規定，

忠實、勤勉地履行獨立董事的義務和職責。

  逐項表決情況如下：

  （一）提名賈彥龍先生為第四屆董事會獨立董事候選人。

  表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

  （二）提名王竹泉先生為第四屆董事會獨立董事候選人。

  表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

  （三）提名趙憶波先生為第四屆董事會獨立董事候選人。

  表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

  （四）提名韓斌先生為第四屆董事會獨立董事候選人。

  表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

  上述獨立董事候選人須報請深圳證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議

后，提交公司2023年第一次臨時股東大會采用累積投票制進行選舉。

  三、審議通過了《關于公司第四屆董事會董事薪酬方案的議案》

  為進一步完善公司治理結構，強化責權利相統一的激勵約束機制，充分調動公

司董事的工作積極性，保證公司董事會健康、持續、穩定發展，根據《公司法》、

                                   《公

司章程》以及其他相關法律、法規的規定，并結合公司實際情況，參考公司所處行

業和地區收入水平，董事會制定了董事薪酬方案。具體內容詳見公司同日刊載于中

國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公

司第四屆董事會、監事會薪酬方案的公告》（公告編號：2022-053）。

  獨立董事已對該事項發表了明確的同意意見，具體內容詳見公司同日刊載于中

國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事

關于第三屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見》。

  表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

  董事賈玉蘭、賈曉鈺、王竹泉作為第四屆董事會董事候選人回避表決。

  本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  四、審議通過了《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》

  為完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，促進公司董事、監事及高級管

理人員充分行使權利、履行職責，保障廣大投資者利益，公司擬為公司及董事、監

事及高級管理人員購買責任保險。具體方案如下：

準）

  為提高決策效率，公司董事會提請公司股東大會在上述權限內授權經營管理層

辦理責任保險購買的相關事宜（包括但不限于確定其他相關個人主體；確定保險公

司；如市場發生變化，則根據市場情況確定責任限額、保險費總額及其他保險條款；

選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的

其他事項等）；在今后責任保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關

事宜，在上述保險方案范圍內續保或者重新投保無需董事會及股東大會另行決策。

  因本議案與全體董事、監事、高級管理人員存在利害關系，因此全體董事回避

表決，本議案將直接提交股東大會審議。獨立董事發表了同意的獨立意見。具體內

容詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第三屆董事會第三十八次會議相

關事項的獨立意見》。

  本議案直接提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

     五、審議通過了《關于召開2023第一次臨時股東大會的議案》

  經審議，董事會一致同意公司于 2023 年 1 月 3 日（周二）下午 14:00 于青島市

嶗山區秦嶺路 6 號永新國際金融中心 B 座 36 樓 1 號會議室召開 2023 年第一次臨時

股東大會。提請股東大會審議議案如下：

  （一）《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議

案》；

  （二）

    《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》；

  （三）

    《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的

議案》；

  （四）《關于公司第四屆董事會董事薪酬方案的議案》；

   （五）《關于公司第四屆監事會監事薪酬方案的議案》；

   （六）《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》。

   具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

                                             （公告

編號：2022-052）。

   表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

   六、報備文件

   （一）第三屆董事會第三十八次會議決議；

   （二）獨立董事關于第三屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見。

   特此公告。

                            青島中資中程集團股份有限公司

                                    董事會

                              二零二二年十二月十五日

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