證券代碼：002078         證券簡稱：太陽紙業             公告編號：2022-067

                山東太陽紙業股份有限公司

         關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“太陽紙業”）第八屆董

事會第十二次會議于 2022 年 12 月 15 日召開，會議決議于 2023 年 1 月 9 日召開

  一、召開會議基本情況

《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次會議的召開符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 1 月 9 日下午 14:00。

   （2）網絡投票時間：2023 年 1 月 9 日。

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 1 月 9 日

的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2023 年 1 月 9

日（現場股東大會召開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 1 月 9 日（現場股

東大會結束當日）下午 3:00。

召開。

   （1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席；

       （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

       根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應

的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的

其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果

為準。公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應

當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本

次股東大會的表決權總數。

       （1） 2023 年 1 月 3 日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以

親自出席會議，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人不必是公司股東；

       （2） 公司董事、監事和高級管理人員；

       （3） 公司聘請的律師；

       （4） 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

議室。

      二、會議審議事項

                                                 備注

  提案編碼                          提案名稱         該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投票提案

             《關于公司全資子公司南寧太陽紙業有限公司擬通過組建銀團貸款   √

             方式辦理項目融資的議案》

              案》

              《關于公司及控股子公司 2023 年度向金融機構申請綜合授信額度的    √

              議案》

       公司于 2022 年 12 月 15 日召開第八屆董事會第十二次會議，審議通過了上

述議案，相關內容詳見刊登在 2022 年 12 月 16 日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

及《證券時報》、

       《證券日報》、

             《上海證券報》、

                    《中國證券報》上的相關公告和文

件。

       根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》的規定，上述議案均為影響

中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者單獨計票并將根據計票結果進行公

開披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者

合計持有上市公司 5%以上股份股東以外的其他股東。）

       議案 1《關于吸收合并全資子公司的議案》需要以特別決議方式審議，需經

出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通

過。

   三、會議登記等事項

午 13:30—17:30）

       （1）現場登記

       法人股東現場登記：

       法人股東的法定代表人出席的，應出示法定代表人本人身份證原件，并提交：

法定代表人身份證復印件、法人股東營業執照復印件、法定代表人身份證明、持

股憑證復印件。委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件，并提交：

委托代理人身份證復印件、法人股東營業執照復印件、法定代表人身份證明、法

定代表人身份證復印件、持股憑證復印件、法人股東法定代表人依法出具的授權

委托書（詳見附件二）。

  自然人股東現場登記：

  自然人股東出席的，應出示本人身份證原件，并提交：本人身份證復印件、

持股憑證復印件。委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件，并提

交：委托代理人身份證復印件、委托人身份證復印件、授權委托書（詳見附件二）

                                   、

持股憑證復印件。

 （2）電子郵件、傳真方式登記

  公司股東可根據現場登記所需的相關材料通過電子郵件、傳真方式登記，所

提供的登記材料需簽署“本件真實有效且與原件一致”字樣。

  采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發送至公司郵箱

（sunpaper@sunpaper.cn），郵件主題請注明“登記參加太陽紙業 2023 年第一次

臨時股東大會”；采用傳真方式登記的股東，請將登記材料傳真至公司。

 （3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及經填寫的登記表（詳見附件

三）采取直接送達、電子郵件、傳真方式于規定的登記時間內進行確認登記。

  上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東

登記材料復印件須加蓋公章。

  聯系人：王濤

  電話：0537-7928715 傳真：0537-7928489

  電子郵箱：sunpaper@sunpaper.cn

  本次股東大會現場會議會期預計半天，出席本次股東大會現場會議的所有股

東的食宿、交通費自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券

交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡

投票的具體操作流程見附件一。

  五、 溫馨提示

  公司鼓勵股東盡量通過網絡投票的方式參加股東大會，確需來現場參會的股

東，請及時了解各地相關防控要求，提前準備相關證明文件。

  六、備查文件

  第八屆董事會第十二次會議決議。

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

  附件三：參會股東登記表

  特此公告。

                                山東太陽紙業股份有限公司

                                         董   事   會

                                 二〇二二年十二月十六日

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統投票和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投

票程序如下：

   一、網絡投票的程序

投票。

  本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意

見：同意、反對、棄權。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午9:15，結束時間為2023年1月9日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：授權委托書

                  山東太陽紙業股份有限公司

  本人/本公司（委托人）現持有山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱“太

陽紙業”）股份               股。

  茲全權委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太陽

紙業于 2023 年 1 月 9 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會，并行使本人/本公

司在該次會議上的全部權利（若沒有明確投票指示的，授權由受托人按自己的

意見投票）。

  本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                       備注      同意 反對 棄權

 提案編碼                 提案名稱            該列打勾的欄

                                      目可以投票

                       非累積投票提案

          《關于公司全資子公司南寧太陽紙業有限公司擬通

          過組建銀團貸款方式辦理項目融資的議案》

          《關于為全資子公司南寧太陽紙業有限公司提供連

          帶責任擔保的議案》

          《關于公司及控股子公司 2023 年度向金融機構申

          請綜合授信額度的議案》

說明事項：1、請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”意見，并在相應表格內打“√”；

每項均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；關聯股東需回避表決。2、授權委托書剪報、

復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人身份證號或統一社會信用代碼：

委托人持有股份的性質和數量：

委托人股東賬號：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托書有效期：自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束。

簽署日期：     年   月   日

附件三：參會股東登記表

                 山東太陽紙業股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

自然人股東身份證號碼/法人股東統一社

會信用代碼

代理人姓名（如適用）

代理人身份證號碼（如適用）

股東賬戶號碼

持股數量

聯系電話

電子郵箱

聯系地址

備注事項

說明事項：

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標簽： 臨時股東大會 太陽紙業