證券代碼：600072       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中船科技      公告編號(hào)：臨 2022-078

              中船科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、   會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 12 月 16 日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)魯班路 600 號(hào)江南造船大廈四樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次大會(huì)由公司董事長(zhǎng)周輝先

生主持。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  立董事施東輝先生均因工作原因無(wú)法親自出席會(huì)議；

  無(wú)法親自出席會(huì)議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                   同意                     反對(duì)                棄權(quán)

  股東類(lèi)型                    比例                  比例                比例

              票數(shù)                    票數(shù)                 票數(shù)

                         （%）                 （%）               （%）

      A股   306,144,308   99.9975    600      0.0002    7,005   0.0023

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                   同意                     反對(duì)                棄權(quán)

  股東類(lèi)型                    比例                  比例                比例

              票數(shù)                    票數(shù)                 票數(shù)

                         （%）                 （%）               （%）

      A股    2,212,061    99.6574    600      0.0270    7,005   0.3156

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                   同意                     反對(duì)                棄權(quán)

  股東類(lèi)型                    比例                  比例                比例

              票數(shù)                    票數(shù)                 票數(shù)

                         （%）                 （%）               （%）

      A股    1,481,761    66.7560   730,900   32.9284   7,005   0.3156

      審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                          同意                    反對(duì)                     棄權(quán)

      股東類(lèi)型                       比例                  比例                    比例

                     票數(shù)                    票數(shù)                    票數(shù)

                                （%）                 （%）                   （%）

          A股      305,414,008   99.7590   730,900   0.2387      7,005     0.0023

    (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                                同意                   反對(duì)                         棄權(quán)

議案

           議案名稱(chēng)                      比例                      比例

序號(hào)                        票數(shù)                    票數(shù)                      票數(shù)      比例（%）

                                     （%）                     （%）

     關(guān)于聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)

     師事務(wù)所（特殊普通

     機(jī)構(gòu)的議案

     關(guān)于調(diào)整公司日常

     案

     關(guān)于修訂《中船科技

     股份有限公司關(guān)聯(lián)

     交易管理辦法》的議

     案

    (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

    南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司均已回避表決。

    三、     律師見(jiàn)證情況

律師：李備戰(zhàn)、陳毛過(guò)

  中船科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資

格、會(huì)議召集人的資格及會(huì)議表決程序符合《公司法》

                       《證券法》

                           《股東大會(huì)規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。

  特此公告。

                     中船科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中船科技 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司