證券代碼：000050     證券簡稱：深天馬A   公告編號：2022-088

              天馬微電子股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

(相關(guān)資料圖)

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   天馬微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月18日

收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中

國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》

                     （222700號）

                             （以下簡

稱“《反饋意見》”）。

   根據(jù)《反饋意見》的要求，中航國際實業(yè)控股有限公司出具了《關(guān)

于參與認購天馬微電子股份有限公司本次非公開發(fā)行A股股票的承諾》，

中航國際實業(yè)控股有限公司及其控股股東中國航空技術(shù)國際控股有限

公司、一致行動人湖北長江天馬定增投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）分

別出具了《關(guān)于特定期間不減持股份的承諾》，具體如下：

   一、中航國際實業(yè)控股有限公司出具了《關(guān)于參與認購天馬微電子

股份有限公司本次非公開發(fā)行A股股票的承諾》，承諾內(nèi)容如下：

市場詢價結(jié)果并與其他投資者以相同價格認購，擬認購金額為人民幣

方式無法產(chǎn)生本次發(fā)行的發(fā)行價格，則本公司按本次發(fā)行的發(fā)行底價

（即定價基準(zhǔn)日前二十個交易日發(fā)行人A股股票交易均價的80%或本次

發(fā)行前發(fā)行人最近一期期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股

凈資產(chǎn)孰高）認購深天馬本次發(fā)行的股票，擬認購金額仍為人民幣9.8

億元。

  二、中國航空技術(shù)國際控股有限公司出具了《關(guān)于特定期間不減持

股份的承諾》，承諾內(nèi)容如下：

公司全資子公司中航國際實業(yè)控股有限公司，并已于2022年10月11日完

成過戶登記手續(xù)。

  本公司已與中國航空技術(shù)深圳有限公司及中航國際控股有限公司

簽署吸收合并協(xié)議。吸收合并完成后，中國航空技術(shù)深圳有限公司及中

航國際控股有限公司作為本次合并的被合并方將辦理注銷登記手續(xù)，其

全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)由本公司承接與承

繼。截至本承諾函出具日，被吸收方中國航空技術(shù)深圳有限公司已完成

注銷登記，其所持深天馬股份已于2022年11月4日過戶至本公司。

  除前述情況外，本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方自本次發(fā)行董事會決

議公告日（即2022年9月16日召開的第十屆董事會第四次會議決議公告

日）前六個月至本承諾函出具日期間，不存在減持所持有深天馬股份的

情況。

行完成后六個月內(nèi)，不存在減持所持有深天馬股份的計劃。本公司及本

公司控制的關(guān)聯(lián)方之間就所持深天馬股份實施協(xié)議轉(zhuǎn)讓等內(nèi)部調(diào)整且

本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方合計持有深天馬股份總數(shù)量不產(chǎn)生變動

的情形除外。

且對本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方中航國際實業(yè)控股有限公司、中航國

際控股有限公司及中國航空技術(shù)廈門有限公司等均具有約束力。在此期

間，若本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方違反上述承諾發(fā)生減持情況，則減

持所得全部收益歸深天馬所有，同時本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方將依

法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

定期間不存在減持情況及減持計劃的承諾有不同意見或要求的，本公司

將按照中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的意見或要求進行修

訂并執(zhí)行。

  三、中航國際實業(yè)控股有限公司出具了《關(guān)于特定期間不減持股份

的承諾》，承諾內(nèi)容如下：

至本承諾函出具日期間，不存在減持所持有深天馬股份的情況。

完成后六個月內(nèi)，不存在減持所持有深天馬股份的計劃。本公司與中國

航空技術(shù)國際控股有限公司及其控制的關(guān)聯(lián)方之間就所持深天馬股份

實施協(xié)議轉(zhuǎn)讓等內(nèi)部調(diào)整且前述相關(guān)主體合計持有深天馬股份總數(shù)量

不產(chǎn)生變動的情形除外。

銷且對本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方中航國際控股有限公司及中國航

空技術(shù)廈門有限公司等具有約束力。在此期間，若本公司及本公司控制

的關(guān)聯(lián)方違反上述承諾發(fā)生減持情況，則減持所得全部收益歸深天馬所

有，同時本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方將依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

定期間不存在減持情況及減持計劃的承諾有不同意見或要求的，本公司

將按照中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的意見或要求進行修

訂并執(zhí)行。

  四、湖北長江天馬定增投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）出具了《關(guān)

于特定期間不減持股份的承諾》，承諾內(nèi)容如下：

內(nèi)至本承諾函出具日期間，不存在減持所持有深天馬股份的情況。

完成后6個月屆滿之日或一致行動期限屆滿之日（以二者孰早為準(zhǔn)），不

存在減持所持有深天馬股份的計劃。

動期限屆滿之日（以二者孰早為準(zhǔn)）不可撤銷且對本企業(yè)及本企業(yè)控制

的關(guān)聯(lián)方具有約束力。在此期間，若本企業(yè)及本企業(yè)控制的關(guān)聯(lián)方違反

上述承諾發(fā)生減持情況，則減持所得全部收益歸深天馬所有，同時本企

業(yè)及本企業(yè)控制的關(guān)聯(lián)方將依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

定期間不存在減持情況及減持計劃的承諾有不同意見或要求的，本企業(yè)

將按照中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的意見或要求進行修

訂并執(zhí)行。

  特此公告。

                天馬微電子股份有限公司董事會

                    二〇二二年十二月十八日

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標(biāo)簽： 股票認購 非公開發(fā)行