全球熱資訊！濟(jì)南高新: 濟(jì)南高新關(guān)于2022年第五次臨時股東大會增加臨時提案的公告

證券代碼：600807     證券簡稱：濟(jì)南高新      公告編號：臨 2022-095

(資料圖片僅供參考)

              濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

  關(guān)于 2022 年第五次臨時股東大會增加臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會有關(guān)情況

     股份類別     股票代碼      股票簡稱       股權(quán)登記日

      Ａ股       600807   濟(jì)南高新       2022/12/27

二、    增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2022 年 12 月 15 日公告了股東大會召開通知，單獨持有公司 16.09%

股份的股東濟(jì)南高新城市建設(shè)發(fā)展有限公司，在 2022 年 12 月 20 日提出臨時提

案并書面提交董事會。董事會按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以

公告。

      公司控股股東濟(jì)南高新城市建設(shè)發(fā)展有限公司于 2022 年 12 月 20 日提請公

司董事會將《關(guān)于審議以債權(quán)對山東濟(jì)高產(chǎn)業(yè)園投資有限公司進(jìn)行股權(quán)出資的議

案》、

  《關(guān)于審議轉(zhuǎn)讓子公司濟(jì)南濟(jì)高漢谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議

案》、

  《關(guān)于審議因出售子公司股權(quán)形成關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》作為臨時提案提交 2022

年第五次臨時股東大會審議，上述議案均經(jīng)公司第十屆董事會第三十七次臨時會

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 21 日披露的相關(guān)公告。

三、     除了上述增加臨時提案外，于 2022 年 12 月 15 日公告的原股東大會通

  知事項不變。

四、     增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

(一)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022 年 12 月 30 日 9 點 15 分

召開地點：中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)濟(jì)南片區(qū)舜華街道龍奧北路 1577 號龍

奧天街廣場主辦公樓 1615 會議室

(二)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 12 月 30 日

         至 2022 年 12 月 30 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三)    股權(quán)登記日

  原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

(四)    股東大會議案和投票股東類型

                                       投票股東類型

序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    進(jìn)行股權(quán)出資的議案

    公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

   具體內(nèi)容詳見公司分別于 2022 年 12 月 15 日、12 月 21 日在《上海證券報》、

《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告及公司股東大會召開前披

露的股東大會材料。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：濟(jì)南高新城市建設(shè)發(fā)展有限公司及其一致行動

人

特此公告。

                           濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司董事會

?     報備文件

 股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

     附件：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

     濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司：

          茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 30

     日召開的貴公司 2022 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                  同意    反對       棄權(quán)

      進(jìn)行股權(quán)出資的議案

      公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

     委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

     委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                              委托日期：     年   月   日

     備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

     對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

     決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會