證券代碼：600807     證券簡稱：濟南高新      公告編號：臨 2022-095

(資料圖片僅供參考)

              濟南高新發展股份有限公司

  關于 2022 年第五次臨時股東大會增加臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別     股票代碼      股票簡稱       股權登記日

      Ａ股       600807   濟南高新       2022/12/27

二、    增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2022 年 12 月 15 日公告了股東大會召開通知，單獨持有公司 16.09%

股份的股東濟南高新城市建設發展有限公司，在 2022 年 12 月 20 日提出臨時提

案并書面提交董事會。董事會按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以

公告。

      公司控股股東濟南高新城市建設發展有限公司于 2022 年 12 月 20 日提請公

司董事會將《關于審議以債權對山東濟高產業園投資有限公司進行股權出資的議

案》、

  《關于審議轉讓子公司濟南濟高漢谷產業發展有限公司股權暨關聯交易的議

案》、

  《關于審議因出售子公司股權形成關聯擔保的議案》作為臨時提案提交 2022

年第五次臨時股東大會審議，上述議案均經公司第十屆董事會第三十七次臨時會

議審議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 21 日披露的相關公告。

三、     除了上述增加臨時提案外，于 2022 年 12 月 15 日公告的原股東大會通

  知事項不變。

四、     增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)    現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022 年 12 月 30 日 9 點 15 分

召開地點：中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區舜華街道龍奧北路 1577 號龍

奧天街廣場主辦公樓 1615 會議室

(二)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 30 日

         至 2022 年 12 月 30 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三)    股權登記日

  原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)    股東大會議案和投票股東類型

                                       投票股東類型

序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    進行股權出資的議案

    公司股權暨關聯交易的議案

   具體內容詳見公司分別于 2022 年 12 月 15 日、12 月 21 日在《上海證券報》、

《中國證券報》及上海證券交易所網站披露的相關公告及公司股東大會召開前披

露的股東大會材料。

  應回避表決的關聯股東名稱：濟南高新城市建設發展有限公司及其一致行動

人

特此公告。

                           濟南高新發展股份有限公司董事會

?     報備文件

 股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

     附件：授權委托書

                     授權委托書

     濟南高新發展股份有限公司：

          茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 30

     日召開的貴公司 2022 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

     委托人持普通股數：

     委托人持優先股數：

     委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                  同意    反對       棄權

      進行股權出資的議案

      公司股權暨關聯交易的議案

     委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

     委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                              委托日期：     年   月   日

     備注：

     委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

     對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

     決。

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標簽： 臨時股東大會